证券代码：603518证券简称：锦泓集团公告编号：2024-037

转债代码：113527转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司关于注销股份减资暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次注销股份减资的基本情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销公司回购专户股份的议案》。公司于2021年实施完毕股份回购用于股权激励及员工持股计划，目前回购专户中尚余144,000股未进行转让，公司对上述回购股份的3年持有期限即将届满。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》的有关规定，拟对公司回购专户内的144,000股进行注销并办理相关注销手续。按截至2024年5月16日公司总股本计算，本次回购专户股份注销完成后，公司总股本将由347,081,152股减少至346,937,152股。本次注销公司股票暨减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次注销回购专户股份事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

二、债权人通知

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报方式：

1、债权申报登记地点：南京市建邺区茶亭东街240号

2、申报时间：2024年6月13日-2024年7月27日

3、联系人：证券部

4、联系电话：025-84736763

5、电子邮箱：securities@vgrass.com

特此公告

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024年6月13日

证券代码：603518证券简称：锦泓集团公告编号：2024-036

转债代码：113527转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月12日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区号文路229号万象企业中心MT2栋5层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2023年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于注销公司回购专户股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8、9为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：徐丹丹、蒋许芳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司

董事会

2024年6月13日