邢台一银行拦截一起涉诈资金取现案件..._资讯

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2026-04-07 18:20:13

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邢台一银行

拦截一起涉诈资金取现案件

近日，邢台银行一支行依托专业风控体系与高效警银联动机制，成功拦截一起涉诈资金取现案件，协助公安机关控制涉案人员、固定关键线索，以快速处置守住群众“钱袋子”，践行“金融为民”初心。

当天上午，该支行网点监测系统捕捉到客户张某某账户“快进快出”的异常交易，疑似电信诈骗资金流转。工作人员多次联系客户核实无果后，果断将该账户纳入重点管控，防范资金流失。

几分钟后，民警火速抵达现场。经核实，该账户涉及外省侦办、当地协查的电信诈骗案件，支行提前捕捉的可疑信息为案件侦破提供关键线索。民警当场指出张某某违法行为，支行全力配合，对其名下已出售银行卡办理书面挂失，成功控制2万余元涉诈资金，彻底斩断资金链。从预警到拦截，全程不足4小时。

支行负责人表示，快速处置得益于常态化反诈培训和成熟的警银联动机制，守护群众财产安全是金融机构的首要责任。

据悉，2025年以来，邢台银行将反诈防诈作为核心工作，不断优化监测模型、完善账户管理、开展实战演练，提升防控效能。2025年和2026年一季度，全行累计拦截涉诈相关案件32起，拦截资金234万元，配合抓获涉案人员6名，以实际行动践行地方金融机构的社会责任。

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