股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024－006
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2024年3月26日召开的公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年4月12日（星期五）下午14:30时。
网络投票时间：2024年4月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年4月12日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月3日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2024年4月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。
二、会议审议事项
以上议案已经公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案涉及关联股东回避表决，作为公司本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上
市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事易颜新作为征集人向公司全体股东征集对议案 1.00、2.00、3.00 所审议事项的投票权，具体内容详见公司于2024年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-005）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件3），以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为2024年4月11日。
2、登记时间：2024年4月11日。
上午：8:00～11:00 下午：13:00～17:00
3、登记地点：万向钱潮股份公司行政部。
4、会议联系方式
联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华
联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部
邮政编码：311215
联系电话：0571-82832999-6602/5203/5111
传真：0571-82602132
电子邮箱：wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn
5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件1）。
五、备查文件
公司第十届董事会2024年第一次临时会议决议
万向钱潮股份公司
董 事 会
二〇二四年三月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、投票代码：360559。
2、投票简称：“钱潮投票”。
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案1-3为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年4月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月12日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份公司于2024年4月12日下午14:30召开的2024年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
证件名称： 证件名称：
证件号码： 证件号码：
股东证券账户： 股东持股数： 股
委托日期：2024年 月 日
委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：
注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。
附件3：
万向钱潮股份公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-002
万向钱潮股份公司
第十届董事会2024年
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份公司第十届董事会2024年第一次临时会议通知于2024年3月21日以书面和邮件形式发出，会议于2024年3月26日以现场+通讯表决的方式召开。应参加会议的董事9人，实参会董事9人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、对公司经营业绩有直接影响的其他管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心队伍个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟订了《万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要，拟对激励对象实施股票期权激励计划。
董事长倪频、副董事长潘文标、董事许小建属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余6名董事参与了表决。
公司董事会提名与薪酬委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
为保证公司2024年股票期权激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定结合公司实际情况，特制定《万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
董事长倪频、副董事长潘文标、董事许小建属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余6名董事参与了表决。
公司董事会提名与薪酬委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司2024年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方式对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》等；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权提名与薪酬委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的相关事宜；
（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销和继承事宜，终止公司本次激励计划等；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会在本次激励计划公告当日至完成股票期权登记期间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的股票期权的，有权将未实际授予、激励对象放弃的股票期权直接调减或在其他激励对象之间进行分配。
（12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划的有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事长倪频、副董事长潘文标、董事许小建属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余6名董事参与了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2024年4月12日（星期五）下午14：30在浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅召开公司2024年第一次临时股东大会。本次临时股东大会投票将采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
第十届董事会2024年第一次临时会议决议
特此公告。
万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二四年三月二十八日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-003
万向钱潮股份公司
第十届监事会2024年
第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份公司第十届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年3月21日以书面形式发出，2024年3月26日以现场+通讯表决的方式召开。应参加会议的监事5人，实参会监事5人。会议由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
监事会认为：《万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本议案需提交股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
监事会认为：公司董事会制定的《万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》有利于确保公司激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。监事会同意董事会制定的《万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核实〈万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
经审核，监事会认为：列入本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年股票期权激励计划激励对象名单》。
四、备查文件
公司第十届监事会2024年第一次临时会议决议
特此公告。
万向钱潮股份公司
监 事 会
二○二四年三月二十八日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-004
万向钱潮股份公司
2024年股票期权激励计划（草案）摘要
二〇二四年三月
声 明
本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。
特别提示