截至2025年5月29日收盘，爱博医疗(688050)报收于72.69元，上涨1.48%，换手率1.51%，成交量2.85万手，成交额2.06亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金净流入444.32万元，游资资金净流入187.12万元，散户资金净流出631.44万元。
• 公司公告汇总: 爱博医疗拟每10股派发现金红利3.50元（含税），合计拟派发现金红利67,548,370.05元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的22.55%。
• 公司公告汇总: 爱博医疗第二届董事会第十九次会议审议通过多项议案，包括提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人，审议通过2024年年度利润分配方案等。
• 公司公告汇总: 爱博医疗监事会审议通过多项议案，包括2024年年度利润分配方案、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金等。
• 公司公告汇总: 爱博医疗将召开2024年年度股东大会，审议多项议案并选举第三届董事会非独立董事和独立董事。
• 公司公告汇总: 爱博医疗使用募集资金向控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司提供不超过26,000万元的借款以实施募投项目。
• 公司公告汇总: 爱博医疗使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
• 公司公告汇总: 爱博医疗选举刘丽女士为第三届董事会职工代表董事。
• 公司公告汇总: 爱博医疗使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计40,556,134.86元。
• 公司公告汇总: 爱博医疗2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件，分别为239,112股和25,920股。
• 公司公告汇总: 爱博医疗作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票14,688股。

5月29日主力资金净流入444.32万元；游资资金净流入187.12万元；散户资金净流出631.44万元。

公司公告汇总688050爱博医疗 2024年年度利润分配方案的公告

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司发布2024年年度利润分配方案公告。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），不进行资本公积转增股本或派送红股。截至2025年5月28日，公司总股本193,138,143股，扣除回购专用证券账户持有的142,800股，可参与利润分配的股数为192,995,343股，合计拟派发现金红利67,548,370.05元（含税）。2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为20,043,605.54元，合计现金分红和回购金额为87,591,975.59元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的22.55%。本年度现金分红比例低于归属于上市公司股东净利润的30%，主要因为公司隐形眼镜业务处于快速扩张阶段，资金需求有所增加，且公司计划加大海外市场开拓及持续探索眼科领域新的增长点，需要积累适当的留存收益。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

688050爱博医疗 第二届董事会第十九次会议决议公告

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年5月29日召开，会议由董事长解江冰先生召集并主持，全体董事出席，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：- 提名解江冰、王曌、贾宝山、陈勇、张坚为第三届董事会非独立董事候选人，提名王静、李训虎、汪东生为独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议通过。- 审议通过2024年年度利润分配方案，拟每10股派发现金红利3.50元（含税），不进行资本公积转增股本或派送红股。- 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金40,556,134.86元。- 同意向控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司提供不超过26,000.00万元的借款以实施募投项目。- 同意公司及子公司使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。- 作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票14,688股。- 同意2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件，分别为239,112股和25,920股，涉及激励对象71名和6名。

688050爱博医疗 第二届监事会第十六次会议决议公告

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2025年5月29日召开，会议由监事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过以下议案：- 审议并通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》，监事会认为该方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求计划，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。- 审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关规定，有利于公司生产经营和发展需要。- 审议并通过《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，监事会认为此举有利于募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。- 审议并通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为此举有利于提高募集资金的使用效率。- 审议并通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，监事会认为符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定。- 审议并通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》，监事会同意为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

688050爱博医疗 关于召开2024年年度股东大会的通知

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司将于2025年6月19日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市昌平区科技园区兴昌路9号公司总部。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告》及摘要、2025年度公司董事和监事薪酬、《2025年度财务预算报告》、续聘2025年度审计机构、取消公司监事会及修订公司章程等议案。此外，还将选举第三届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年6月13日。股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，也可委托代理人出席。会议联系地址为北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗董事会办公室，邮编102200，邮箱investors@ebmedical.com。

688050爱博医疗 关于董事会换届选举的公告

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，公司依据相关法律法规及《公司章程》开展董事会换届提名工作。2025年5月29日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名解江冰、王曌、贾宝山、陈勇、张坚为第三届董事会非独立董事候选人，提名王静、李训虎、汪东生为独立董事候选人，其中王静为会计专业人士。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。非独立董事和独立董事均以累积投票制选举产生，新一届董事会将自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在不得担任公司董事的情形。在2024年年度股东大会审议通过上述换届事项前，第二届董事会将继续履行职责。公司对第二届董事会成员在任职期间的贡献表示感谢。

688050爱博医疗 关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司于2025年5月29日召开董事会和监事会会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司提供不超过26000万元的借款以实施募投项目。根据中国证监会批复，公司2024年度向特定对象发行股票募集资金总额为284614308元，扣除发行费用后实际募集资金净额为280612310元。募集资金主要用于隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目和补充流动资金。借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上同期贷款市场报价利率确定，借款期限不超过5年。天眼医药注册资本3750万元，公司持有其87.78%的股权。2024年天眼医药资产总额54157.12万元，负债总额46128.87万元，净资产8028.25万元，营业收入19552.63万元，净利润760.70万元。公司监事会和保荐机构均对此次借款表示同意。

688050爱博医疗 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司募集资金总额284,614,308.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为280,612,310.30元。募集资金将用于隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目和补充流动资金。公司授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将依据相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募投项目的正常开展。监事会和保荐机构均发表了同意的意见。

688050爱博医疗 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告。公司第二届董事会和监事会任期即将届满，根据相关规定，公司将不再设置监事会，职工监事相应取消。第三届董事会将由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年5月29日召开职工代表大会，选举刘丽女士为公司第三届董事会职工代表董事。刘丽女士符合相关法律法规有关董事的任职资格和条件，将按照有关规定行使职权。职工代表董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。刘丽女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年6月加入爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司，历任临床注册专员、注册法规经理，现任公司高级注册法规经理。截至本公告日，刘丽女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得担任公司职工代表董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

688050爱博医疗 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公司于2025年5月29日召开董事会和监事会会议，审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币40556134.86元。募集资金总额284614308.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为280612310.30元。募集资金投资项目包括隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目和补充流动资金。截至2025年5月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入金额为39239177.81元，预先支付发行费用1316957.05元。公司履行了审议程序，监事会、会计师事务所和保荐机构均发表了同意意见，认为本次置换符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

688050爱博医疗 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告。公司董事会认为首次授予第四个归属期及预留授予第三个归属期规定的归属条件已经成就，同意为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。首次授予部分第四个归属期可归属数量为239,112股，涉及71名激励对象；预留授予部分第三个归属期可归属数量为25,920股，涉及6名激励对象。授予价格均为22.42元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。公司2024年度经调整后的净利润为395,018,394.94元，年均复合增长率为44.87%，大于目标值35%，公司层面归属比例为100%。激励对象个人层面绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，分别对应100%、80%、60%、0%的归属比例。监事会和薪酬与考核委员会认为激励对象符合相关法律法规和公司规定的任职资格和激励对象条件。公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。

688050爱博医疗 关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，在本次考核期内，首次授予的激励对象中有1人已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，取消该激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票，激励对象调整为71人；因部分员工绩效考核未达到对应评级，作废其已获授但尚未归属的部分当期限制性股票。本次作废失效的限制性股票数量合计14,688股。公司监事会认为，本次作废符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，所做的决定履行了必要的程序。薪酬与考核委员会也同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票14,688股。上海市方达（北京）律师事务所律师认为，本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》的相关规定。

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