平煤股份：关于补选独立董事暨调整专门委员会成员的公告
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2026-08-18 22:34:02
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证券日报网讯 8月18日，平煤股份发布公告称，公司目前无法与独立董事高永华先生取得联系，高永华先生任公司第十届董事会独立董事、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，除上述职务外不在公司担任任何职务。为保证公司董事会的正常运作，公司董事会提名委员会已对徐孝民先生进行任职资格审查，认为他具备履行独立董事职责所必需的能力，符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求，董事会同意提名徐孝民先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》，同意在股东会审议通过徐孝民先生当选第十届董事会独立董事后，对公司第十届董事会专门委员会成员作相应调整，战略委员会和审计委员会不涉及此次调整。
（编辑 丛可心）
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