突然爆雷、人去楼空!有人血本无归……
创始人
2025-07-13 15:12:46
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盗用“迪拜黄金与商品交易所”旗号的“DGCX鑫慷嘉”平台突然爆雷。

近日,“DGCX鑫慷嘉”在社交平台引发热议,网传这一平台共计200万名投资者参与其中,涉案金额高达130亿元。网传图片显示,在平台资金无法提现兑付后,公司创办人黄鑫在会员交流群中宣称,其本人已在国外。

另据报道,一个名为“鑫慷嘉”的平台,利用迪拜石油、大数据、USDT稳定币等诸多概念,导致多达200万名会员沦为苦主,涉款130亿元人民币,该平台于6月底爆雷。

多层级“拉人头”

疑似开展传销活动

今年4月8日,迪拜黄金和商品交易所(Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX)发布警示消息称,DGCX在中国并未设立任何合作伙伴关系或关联机构。任何声称与DGCX存在此类联系的实体或个人,均未获得DGCX的官方授权。此外,需特别注意目前网络上流传的DGCX应用程序并非由DGCX授权或开发的投资应用。我们强烈建议投资者保持警惕,避免下载不明软件、点击陌生链接或扫描不明二维码。

多地监管部门

对鑫慷嘉进行风险提示

事实上,已有多地监管部门对鑫慷嘉进行风险提示。

6月3日,湖南省委金融办发布提示称,“鑫慷嘉”平台、微信公众号等公开宣传虚假境外期货投资项目并承诺高额返利,通过虚拟币交易与多层级“拉人头”分利模式展业,存在较大的非法集资风险。

另外,7月7日,湖南桃江县公安局发布风险提示称,“DGCX鑫康嘉”平台盗用迪拜黄金与商品交易所(DGCX)的名义吸引资金,在没有取得授权和相关资质的情况下,谎称自己是DGCX交易所的中国分站,并承诺高额回报,该平台以发展成员多少确定级别和分成比例。2025年6月25日开始,“DGCX鑫康嘉”平台本金已无法正常提现,且通过设置高额“手续费”等条件限制利润提现,该行为已涉嫌集资诈骗。此类企业经营模式存在较大风险,一旦资金链断裂,将导致投资者遭受重大财产损失。

◆来源:杭州日报

编辑:孙懿辞

初审:梁爽

复审:曹光宇

终审:臧立

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