截至2025年6月5日收盘，三峡能源(600905)报收于4.28元，上涨0.23%，换手率0.24%，成交量69.29万手，成交额2.96亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月5日三峡能源主力资金净流出1866.01万元，游资资金净流入1053.06万元，散户资金净流入812.95万元。
• 公司公告汇总：三峡能源将召开2024年度股东大会，审议12项议案，并聘任杨丽迎女士为公司总法律顾问、首席合规官。

6月5日，三峡能源的资金流向如下：- 主力资金净流出1866.01万元；- 游资资金净流入1053.06万元；- 散户资金净流入812.95万元。

公司公告汇总第二届董事会第三十八次会议决议公告

中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2025年6月4日在北京召开，会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于公开挂牌转让长垣市云明新能源科技有限公司50%股权的议案》，同意以公开挂牌方式转让该公司50%股权。- 审议通过《关于挂牌转让三峡新能源彰武发电有限公司股权及相关债权的议案》，同意以公开挂牌方式转让该公司100%股权及相关债权。- 审议通过《关于公司2024年度工资总额预算执行情况报告和2025年度工资总额预算方案的议案》。- 审议通过《关于调整公司职能部门设置的议案》。- 审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》，同意聘任杨丽迎女士为公司总法律顾问、首席合规官。- 审议通过《关于公司经理层成员2025年度经营业绩考核目标的议案》，关联董事刘姿回避表决。- 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选刘姿女士担任战略与可持续发展委员会委员，补选关献忠先生担任提名委员会委员。- 审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，同意于2025年6月27日召开2024年度股东大会。

关于召开2024年度股东大会的通知

中国三峡新能源（集团）股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年度股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议在北京通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室举行，时间为10点。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00。会议将审议12项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告及摘要、董事和监事报酬事项、2025年投资计划与财务预算、债券注册及债券融资方案、预计2025年度日常关联交易金额、向三峡财务有限责任公司申请授信额度并重新签订《金融服务协议》暨关联交易、聘任2025年度内部控制审计机构等。部分议案涉及关联股东回避表决。股东登记时间为2025年6月19日，登记地点为北京通州区粮市街2号院成大中心5号楼403会议室。会议联系方式：电话010-57680278，邮箱ctgr_ir@ctg.com.cn。现场会期半天，交通和食宿自理。

关于聘任总法律顾问、首席合规官的公告

中国三峡新能源（集团）股份有限公司于2025年6月4日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案。根据《公司法》和《公司章程》规定，经总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨丽迎女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。原总会计师杨庆华先生不再兼任总法律顾问、首席合规官职务。杨丽迎女士，1982年9月出生，女，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任中国长江三峡集团公司法律事务部法律事务一处副处长，中国三峡新能源（集团）股份有限公司法律事务部主任、法律合规部（企业管理部）主任、投资并购部主任兼投资并购中心主任。现任公司董事会秘书兼股权管理中心主任，金风科技股份有限公司董事，润峡招赢（湖北）新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）投资论证委员会委员。杨丽迎女士持有公司股份24.60万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合相关法律法规和监管规则的规定。

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