截至2024年11月22日收盘，掌趣科技(300315)报收于5.98元，上涨0.17%，换手率15.99%，成交量414.85万手，成交额25.59亿元。

当日关注点

• 交：掌趣科技主力资金净流入1.01亿元，占总成交额3.93%。
• 公：掌趣科技第五届董事会第二十次会议审议通过多项议案，包括调整董事会人数、修订《公司章程》等。
• 公：掌趣科技将于2024年12月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议多项议案。

掌趣科技2024-11-22信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入1.01亿元，占总成交额3.93%；游资资金净流出1809.01万元，占总成交额0.71%；散户资金净流出8242.41万元，占总成交额3.22%。

公司公告汇总第五届董事会第二十次会议决议公告

北京掌趣科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2024年11月22日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于调整董事会人数的议案：公司拟将董事会成员人数由9人调整至7人，其中非独立董事4人，独立董事3人。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于调整董事会审计委员会成员的议案：因贾唐丽女士辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，公司董事会同意选举独立董事刘守豹先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的第五届董事会审计委员会成员为：卢闯先生（主任委员）、李俊峰先生、刘守豹先生。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。- 关于修订《公司章程》的议案：根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案：公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等相关人员购买责任保险。公司全体董事已对该议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于续聘公司2024年度审计机构的议案：董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案：公司拟于2024年12月9日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会审议有关事项。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

第五届监事会第十三次会议决议公告

北京掌趣科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2024年11月22日在公司会议室以现场方式召开。会议审议了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》，认为：公司为公司和全体董事、监事及高级管理人员等人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事已对该议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

北京掌趣科技股份有限公司决定于2024年12月9日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会，会议相关事项如下：- 会议届次：2024年第二次临时股东大会- 会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。- 会议召开日期、时间： - 现场会议时间：2024年12月9日14:30 - 网络投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日9:15-15:00。- 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。- 股权登记日：2024年12月3日- 会议出席对象： - 截至2024年12月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的见证律师。- 会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼2层会议室- 会议审议事项： - 提案编码100：总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 提案编码1.00：《关于调整董事会人数的议案》 - 提案编码2.00：《关于修订的议案》 - 提案编码3.00：《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》 - 提案编码4.00：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》- 会议登记办法： - 登记时间：2024年12月4日（9:30-11:30，14:00-17:30） - 登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼 - 登记方式： - 自然人股东应持本人身份证和证券账户卡或其他持股凭证办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡或其他持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 - 本公司股票涉及融资融券、转融通业务，在融资融券业务中，客户信用证券账户是公司客户信用交易担保证券账户的二级账户，客户信用证券账户中的证券（包括可充抵保证金的证券和融资买入标的证券），是以证券公司为名义持有人，登记于证券持有人名册。因此证券公司作为客户信用交易担保证券账户的名义持有人，在征求该证券实际持有人的意见后可以行使投票权等权益。请相关人员根据深圳证券交易所相关制度和规程提供登记所需文件。 - 异地股东可采用现场、信函或电子邮件方式登记，本公司不接受电话登记。以信函或电子邮件方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件1），在2024年12月4日17:30前送达公司证券部，并进行电话确认。公司收件地址详情如下： - 收件人：北京掌趣科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样） - 通讯地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼 - 邮政编码：100193 - 电子邮箱：ir@ourpalm.com - 注意事项： - 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书原件到场。- 股东大会联系方式： - 联系人：季久云、谢婧超 - 联系电话：010-50947962 - 电子邮箱：ir@ourpalm.com - 联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼 - 邮政编码：100193- 本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。- 参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：350315 - 投票简称：掌趣投票 - 填报表决意见或选举票数：本次股东大会需要表决的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 - 通过深交所交易系统投票的程序： - 投票时间：2024年12月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 - 通过深交所互联网投票系统投票的程序： - 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月9日上午9:15，结束时间为2024年12月9日下午15:00。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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