建行惠州大湖溪支行成功堵截虚拟货币交易异常开户
创始人
2024-11-06 04:25:03
0次

近日，建行惠州大湖溪支行成功堵截了一起异常开户事件。那天，客户王姐来到建行惠州大湖溪支行，找到“熟人”薛经理，要求帮忙开个银行卡。

“经理，给我新开一个卡，要一类账户。”

“王姐，请问一下您办理银行的用途是什么呢？”

“投资用。朋友给我介绍了一个能赚钱的平台，他已经通过这个平台投资获得了丰厚回报，我想和他一样发财致富。如果能找到其他投资者加入，平台还会有额外的奖励呢。”

在与王姐的交流过程中，薛经理通过细致的询问和观察，察觉到王姐的开户用途存在可疑之处。经过进一步的核实和调查，确定了其开户目的是为了在特定平台进行虚拟货币交易。薛经理果断拒绝了王姐的开户申请，并向她详细解释了虚拟货币交易的风险以及相关法律法规的规定，还通过讲解真实的投资诈骗案例，让王姐认识到这类平台可能涉及欺诈及非法集资行为，这种投资不是一个合法合规的投资渠道，从而放弃了原定的开户投资计划。

虚拟货币交易近年来一直处于监管的重点关注之下，虚拟货币交易不仅存在较大的市场风险，还可能引发金融秩序的混乱。

建行惠州大湖溪支行此次成功堵截异常开户事件，充分体现了银行在金融风险防控方面的重要作用，体现了建行惠州大湖溪工作人员很强的风险意识和专业能力，通过严格的开户审核和风险管控，有效地防范了金融风险，保护了客户的合法权益，为构建更加稳定和谐的金融环境做出了积极贡献。（黄桂云）

上一篇：股份行零售业务继续失速 对公信贷哪家强？

下一篇：高盛顶级交易员：大选日“系好安全带”，任何明确结果都会重创美股波动率

相关内容

热门资讯

中国的对外投资流量连续13年位... 上证报记者 史丽 摄 上证报中国证券网讯（记者 陈芳）商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激26日在...
午后，寒武纪突破1464元！一... 午后，寒武纪大涨近10%，股价再创新高，一度超越贵州茅台成为新“股王”。 A股午后小幅震荡，沪指一度...
金价，又涨了！美总统这一做法，... 当地时间周二(26日)，美国商务部最新公布的数据显示，作为衡量企业支出的关键指标，美国7月耐用品订单...
反内卷加速全产业链价值重塑 通... 8月19日，工信部联合多部门召开光伏产业座谈会，打出规范竞争秩序的“组合拳”，推动落后产能退出，健全...
新国都(300130)，宣布赴... 新国都表示，公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内选择适当的时机和...
京北方：参与创设香港数字资产上... 来源：新浪科技 新浪科技讯 8月27日下午消息，今日香港数字资产上市公司联合会（HKVALA）创立大...
越秀地产林昭远：有信心达成12... 8月26日，越秀地产发布2025年中期业绩。越秀地产董事长林昭远在当日召开的2025年中期业绩发布媒...
“A+H”模式成中企国际化重要... ■谢岚 “A+H”上市热潮持续升温。8月份以来，格林美、华勤技术、科兴制药等近20家A股公司相继官宣...
药企龙头突发公告，60岁董事长... 记者丨刘雪莹 编辑丨陈思颖 27日上午，山河药辅（300452）突发公告，公司控股股东、实际控制人、...
在改善民生中激发消费活力 一系列政策措施的落地实施，有效推动了消费市场扩容提质。7月份，社会消费品零售总额同比增长3.7%，其...
新民侨梁 | 年轻人不再爱喝啤... 德国作为欧洲最大的啤酒生产国，正面临前所未有的行业变革。最新数据显示，德国啤酒消费量持续下滑，曾是日...
“人工智能+”新政落地！机器人... 8月27日，沪指小幅震荡，AI浪潮带动机器人板块大涨。截至10:25，机器人ETF（159213）放...
“清零式”分红“肥了”华润，东... 蓝鲸新闻8月27日讯（记者 代紫庭）近日，阿胶行业领军者东阿阿胶股份有限公司（000423.SZ）发...
券商两融价格战白热化 客户持截... 证券时报记者 许盈 杨庆婉 “市场回暖，最近一位两融大客户找我们下调融资利率，最终定为低于年化3%。...
山海：黄金进入强势的尾声，开始... 山海：黄金进入强势的尾声，开始注意强弱转换的可能性！ 黄金继续保持多头趋势的慢牛走势，周二在亚欧盘...
雷军力挺的闪回科技再次冲击IP... 瑞财经 吴文婷近日，闪回科技有限公司(以下简称“闪回科技”)向港交所递交招股书，清科资本为其独家保荐...
美盈森：8月26日融券卖出46... 证券之星消息，8月26日，美盈森（002303）融资买入1307.28万元，融资偿还2252.28万...
卓易信息：8月26日融资买入4... 证券之星消息，8月26日，卓易信息（688258）融资买入4223.54万元，融资偿还5743.25...
嘉和美康涨2.00%，成交额2... 来源：新浪证券-红岸工作室 8月26日，嘉和美康涨2.00%，成交额2.15亿元，换手率4.12%，...
刘强东联手王健林，砸80亿开新... 京东、万达强强联手 共同出资80亿成立合伙企业 最近，京东和万达，这对商业场上的老合作伙伴，合资成立...