证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2024-015 债券代码：127072 债券简称：博实转债
（上接B191版）
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年5月27日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2024年5月27日的以下时间段。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月27日9:15一15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。
同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年5月20日。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司205会议室。
二、会议审议事项
以上议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议并表决通过，具体内容详见公司于2024年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（cninfo.com.cn）、《证券时报》上发布的相关公告。其中，第11项议案须经股东大会以特别决议表决通过。
上述第6-7项、9-11项议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述第7项议案涉及关联交易，与前述议案有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决，对该议案亦不可接受其他股东委托，对该议案进行投票。
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记等事项
（一）现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证明、营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示代理人本人身份证明及授权委托书办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记（以电子邮件方式登记的请提交全部证件手续的扫描件），公司不接受电话登记。
2、登记时间：2024年5月24日（8:30一11:00；13:00一16:30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号，邮编：150078），信函请注明“股东大会”字样。
（二）会议联系方式
联 系 人：陈博、张俊辉
联系电话：0451-84367021
联系传真：0451-84367022
电子邮箱：ir@boshi.cn
（三）其他注意事项：
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
3、股东或股东代理人参加现场股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
董事会
二○二四年四月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362698”，投票简称为“博实投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为2024年5月27日9:15一15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：授权委托书
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权：
本授权委托书有效期自委托之日起至本次会议结束时止。
委托人签名： 委托人身份证号码或营业执照号码：
（法人股东加盖公章）
委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
哈尔滨博实自动化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年4月25日16:30在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《2024年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2024年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《2023年度报告》及其摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2023年度报告摘要》同时刊登于2024年4月27日的《证券时报》。
5、审议通过了《2023年度利润分配预案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年度实现合并归属于母公司股东的净利润为533,591,213.86元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金54,478,251.52元，加调整后年初未分配利润1,536,228,275.48元，减分配2022年度现金红利255,638,861.75元，加其他综合收益转留存收益2,245,889.17元，截至2023年12月31日，2023年末合并未分配利润为1,761,948,265.24元；母公司未分配利润为1,680,073,392.45元，根据孰低原则，公司可供股东分配利润为1,680,073,392.45元。
公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本扣除回购专户后的股本1,021,986,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），拟共计派发现金红利255,496,700.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如果实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，相应调整分红总额。公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期利润分配，享有同等权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合《公司章程》中相关利润分配政策和公司实际情况，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
6、审议《关于2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。
《关于2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2024年4月27日的《证券时报》。
7、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，审计过程中坚持独立审计原则，出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。
《关于续聘2024年度审计机构的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于续聘2024年度审计机构的公告》同时刊登于2024年4月27日的《证券时报》。
8、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》