甘肃皇台酒业股份有限公司2023第三季度报告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
一、重大诉讼、仲裁事项：
二、处罚及整改情况
（1）公司及相关人员于2023年8月25日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局下发的行政监管措施决定书（详见2023年8月26日公司在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告），要求公司限期整改。公司于2023年9月27日收到深圳证券交易所下发的《关于对甘肃皇台酒业股份有限公司及相关当事人的监管函》。
（2）公司于 2023 年 9月14日补充审议了《关于补充确认2022年度关联交易的议案》和《关于补充审议关联交易的议案》，并于2023年9月16日在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露了《关于补充确认审议关联交易的公告》，公司《整改报告》也于9月20日正式提交甘肃证监局。
经核查，本次关联交易不涉及前期年度营业收入扣除事项。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
法定代表人：代继陈 主管会计工作负责人：刘会平 会计机构负责人：强登峰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：代继陈 主管会计工作负责人：刘会平 会计机构负责人：强登峰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-039
甘肃皇台酒业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七会议于2023年10月25日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月14日以电子邮件等网络方式送达全体董事、监事。公司应到会董事9人，实际到会董事9人，参与表决董事9人，本次会议由董事、总经理代继陈先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应换届选举产生新一届董事会。第九届董事会设9名董事，其中3名为独立董事。经股东和董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名赵海峰先生、杨建明先生、代继陈先生、杨利兵先生、陈雅君女士、章海东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年。
独立董事对本议案发表了独立意见。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生。
第八届董事会董事马江河先生、刘兴明先生卸任后将不在公司任职。公司董事会在此对马江河先生、刘兴明先生在任期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经股东和董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名贾明琪先生、杨强先生、高玉洁女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现任独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行独立董事职责，直至新一届董事会产生。
第八届董事会独立董事刘志军女士、王森先生、章靖忠先生卸任后将不在公司任职。公司董事会在此对刘志军女士、王森先生、章靖忠先生在任期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年11月10日以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，会议具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的通知》的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
附件一：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
附件二：公司第九届董事会独立董事候选人简历
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十五日
附件一：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
赵海峰，男，1982年出生，博士研究生。2007年至2017年曾在兰州市政府部门工作。现任甘肃盛达集团有限公司董事长。2019年4月29日起任公司第七届、第八届董事会董事、董事长。拟任公司第九届董事会董事。
赵海峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
杨建明，男，1969年出生，本科学历，中共党员。历任嘉实基金管理有限公司及嘉实资本有限公司副总经理，城市嘉实有限公司总裁，摩根投资投资并购中心总经理，嘉实资本有限公司董事总经理，光大金控财金资本有限公司及中光汇能科技有限公司董事长、CEO，北京盛达实业集团有限公司总裁。拟任公司第九届董事会董事。
杨建明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
代继陈，男，1975年出生，工商管理硕士，中共党员。兰州大学管理学院研究生行业导师。曾任北大明天控股集团资源事业部项目经理，盛达金属资源股份有限公司(SZ000603)副总经理兼董事会秘书，甘肃华建新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司董事、总经理。拟任公司第九届董事会董事。
代继陈先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
杨利兵，男，1980年出生，本科学历，中共党员。2005年至2019年在甘肃盛达集团有限公司及所属分公司工作，政协武威市第五届委员会委员，武威市工商业联合会（民间商会）第五届执行委员会执行委员，武威市凉州区工商业联合会（民间商会）副主席，2019年7月-2021年12月任公司总经理，现任公司董事、副总经理。拟任公司第九届董事会董事。
杨利兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
陈雅君，女，1974年出生，高级审计师，税务师，中共党员。1992年至2007年在甘肃黄羊糖厂等企业从事财务工作，2007年至2012年在凉州区公安局工作，2013年至今在凉州区审计局工作（事业编制）。2019年4月起任公司第七届、第八届董事会董事，拟任公司第九届董事会董事。
陈雅君女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
章海东，男，1985年出生，本科学历，中共党员。曾就职于武威市凉州区古城镇财政所，凉州区武南镇财政所。2020年5月至今在凉州区财政局国有资产运行服务中心工作，拟任公司第九届董事会董事。
章海东不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
附件二：公司第九届董事会独立董事候选人简历
贾明琪，男，1965年出生，硕士研究生，中共党员。现任兰州大学管理学院会计学系财务管理、会计学专业教授,会计学专业学术型硕士研究生导师,会计学专业硕士(MPAcc)研究生导师、工商管理(MBA/EMBA)硕士研究生导师,英国特许公认注册会计师(ACCA)导师。教育部学位办研究生学位论文评审专家。持有证券从业资格证书及上交所（科创板）、深交所、北交所独立董事资格证书。曾任华龙证券北京公司（投资银行总部）副总执行董事，敦煌旅游股份公司董事、副总经理；亚太实业董事、总经理；莫高实业、华瑞农业独立董事；中国财务管理学会理事、甘肃金融学会理事、甘肃省民营经济研究会副会长等职。拟任公司第九届董事会独立董事。
贾明琪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
杨强，男，1960年出生，大专学历，高级工程师，中共党员。1982年9月至1994年9月，任北京市第二食品公司设备技术部副主任；1994年10月至1999年9月，任中国食品工业协会质量管理部主任；2000年至今，任中国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长；2019年至今任中国食品工业协会副秘书长；2017年5月至今任ST通葡独立董事。拟任公司第九届董事会独立董事。
杨强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
高玉洁，女，1981年出生，本科学历，法学学士，国家执业律师，民盟盟员。现任北京德恒律师事务所证券专委委员，兰州分所合伙人，兼任甘肃民盟法治专委委员、兰州市律协金融证券保险专委委员、甘肃股权交易中心专家审核委员会委员、甘肃省产权交易所专家库成员，曾任海默科技、盛达资源独立董事。拟任公司第九届董事会独立董事。
高玉洁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-040
甘肃皇台酒业股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2023年10月25日上午11:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月14日以电子邮件等网络方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人，本次会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
经核查，监事会认为:董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应换届选举产生第九届监事会。第九届监事会设3名监事，其中1名职工监事。经股东和监事会推荐，提名杜利先生、叶玉璀先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日。
第八届监事会主席高国栋先生卸任后将不在公司任职。公司监事会在此对高国栋先生在任期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
附件：公司第九届监事会监事候选人简历
甘肃皇台酒业股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十月二十五日
附件：公司第九届监事会监事候选人简历
杜利，男，1962年出生，硕士研究生，中共党员。曾任甘肃中立（经贸）集团副董事长、总经理，甘肃皇台酒业股份有限公司副董事长。现任甘肃西部资产管理有限公司董事长,益阳弘基矿业有限公司总经理，盛达集团有限公司监事会副主席。拟任公司第九届监事会监事。
杜利先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团股份有限公司存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
叶玉璀，男，1971年出生，大专学历，中共党员。1993年9月至1995年7月在中共甘肃省委党校学习企业管理专业。1994年11月起在公司工作至今，先后在公司酿造车间、基建预算处、物业后勤管理处、企业管理部、仓储物流等部门工作。现任第八届监事会职工代表监事，拟任公司第九届监事会监事。
叶玉璀先生不存在不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团股份有限公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-041
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于召开公司2023年度
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年度第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2023年11月10日下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月10日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月10日9:15一15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023年11月3日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2023年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议议案
2、议案披露情况
上述议案1、议案2经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告（公告编号：2023-039），议案3经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告（公告编号：2023-040）。
3、本次股东会议涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、上述提案采取累积投票制进行表决，采用等额选举方式，应选举非独立董事6人，独立董事3人，监事2人，其中非独立董事和独立董事分别进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、本次股东会议不存在一项提案生效是其他提案生效前提的情形，不存在对同一事项提出不同提案的情形。
6、本次股东大会的提案不存在征集投票权的情形。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2023年11月3日9:30一17:30，采取信函或传真登记的须在2023年11月3日17:30之前送达或传真至公司。
（三）登记地点：公司证券部
（四）联系方式
1、公司地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
2、联系人：代继陈
3、电话：0935-6139865
4、传真：0935-6139865
5、邮箱：htjy000995@126.com
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理签到手续。
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360995”，投票简称为“皇台投票”。
2、填报表决意见：
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年11月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年11月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席甘肃皇台酒业股份有限公司2023年度第一次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号码：
委托人持股数量：
受托人（签字或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
注：1、委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打“√”，作出投票指示；
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决；
3、委托人为自然人的，需要股东本人签名；委托人为法人的，需加盖法人单位公章；
4、本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-042
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，应换届选举产生新一届监事会。经职工代表大会表决，选举石峰先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事。石峰先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。职工代表监事任期与公司第九届监事会任期一致。
特此公告。
附件：职工监事简历
甘肃皇台酒业股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十月二十五日
附件：职工监事简历
石峰，男，1972年出生，大专学历，助理政工师，中共党员。1992年11月入职公司至今，曾先后担任公司保卫部部长、安委办主任、党支部书记等职务。现任公司总经办主任、党总支书记、第八届监事会监事。拟任公司第九届监事会职工监事。
石峰先生不存在不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
本版导读
- 甘肃皇台酒业股份有限公司2023第三季度报告 2023-10-26