建行合肥城西支行积极推进EDD业务集中处理工作
搜狐城市-安徽
2023-10-11 23:14:44
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根据总分行关于洗钱高风险客户加强身份识别集约化处理试点及推广工作的要求，城西支行作为合肥分行的首批试点行，于8月29日成立了EDD集约化处理集中作业团队，由城西支行营业部两名员工兼职，全辖12个营业网点的EDD业务全部上收。
试运行两周，交易量激增。针对前期处理进度极不理想的现状，城西支行于9月11日召开推进会和协调会，城西支行分管行领导、财务会计部总经理、副总经理、渠运业务联系人、EDD集中作业人员、各网点负责人、营运主管及其他相关人员参会。会议主旨是积极推进EDD集中作业进度。
财务会计部汇报了自8月31日EDD上收以来每天的业务量及截至目前的完成情况，集中作业人员详细汇报了EDD 调查表填写操作内容及耗时情况。EDD 调查环节需通过查询系统信息、电话核实等方式核实客户基本信息、资金来源、交易目的等相关情况，完成对公、对私客户加强身份识别调查信息填写，并根据客户的实际尽调情况编写身份识别结论。分管行长曾光峰听取汇报后要求大家齐心协力，克服困难，营业部合理安排人员分工，让集中作业人员腾出更多精力保质保量按时完成EDD 调查表填写工作，加快提升作业进度。各营业机构及各业务部门要积极配合，认真完成后续管控意见出具、管控意见审批及管控意见高级审批环节。财务会计部EDD业务联系人要牵头做好运营监测、报表处理、异常处理等工作，协调督促各环节的推进。
截至目前，城西支行EDD集中作业量56笔，集中作业人员在完成本职工作基础上，加班加点已处理完成52笔EDD调查表填写工作，处理率92.86%。后续城西支行将结合实际情况进一步优化人员配备，顺畅各业务环节的协同进展，切实提升洗钱风险防控能力，为网点减负。
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