咸阳农商银行：警惕贵金属交易远离洗钱风险_资讯

创始人

2026-05-15 21:46:53

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为深入落实《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》监管要求，切实强化贵金属、宝石行业洗钱风险防范，提升贵金属和宝石从业机构与社会公众反洗钱意识，5月11日，咸阳农商银行开展贵金属领域反洗钱专项宣传活动。

本次活动聚焦万达广场黄金商铺、黄金回收点等高风险场景精准开展，宣传人员向贵金属从业人员细致解读了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，围绕贵金属和宝石行业洗钱风险特征，结合商户账户转移资金、虚假黄金交易、“购金转卖”等典型案例，深入剖析洗钱套路、违法操作手法及法律后果。

同时，面向过往市民普及反洗钱知识，警惕贵金属代收、代买、低价售卖风险，提醒群众买卖贵金属时配合金融机构及商家尽职调查，切勿出租、出借个人账户参与贵金属交易，引导公众自觉抵制洗钱违法犯罪行为。

此次活动共发放宣传资料300余份，接受群众咨询100余次，增强了经营主体及社会公众对贵金属洗钱犯罪风险的认知，营造了社会公众共同关注、参与贵金属反洗钱工作的良好氛围。

下一步，咸阳农商银行将持续履行金融机构反洗钱宣传主体责任，常态化开展场景化、精准化宣传，不断创新宣传形式、深化宣传内容，筑牢贵金属领域反洗钱防线，为营造安全稳健的区域金融环境贡献力量。

来源：咸阳农商银行

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