农发行山东省分行开展反洗钱工作“飞行检查”
创始人
2025-06-01 07:53:02
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近期，农发行山东省分行开展反洗钱工作“飞行检查”，全面收集各级行内外部检查问题情况、日常管理情况等基础资料，通过以查促改、以改促治，借助反洗钱管理系统精准画像，不断筑牢反洗钱安全防线。
创新检查手段。以总行反洗钱管理系统与反洗钱信息比对小程序为依托，打造“双比对”核查架构，按照查前非现场抽查、查中随机调取、查后辅导整改“三步走”方式，拓宽检查路径，提升检查质效。
坚持问题导向。围绕反洗钱检查工作工具表的检查重点、内外部检查发现问题、非现场抽查问题线索等，以强化客户、账户、交易管理为抓手，紧盯重点任务、关键环节，综合运用调阅档案资料、查询系统、实地核验等方式，全面查找反洗钱工作薄弱环节和风险漏洞。
强化政策辅导。坚持“检查和服务”并重，将工作辅导贯穿于监督检查。通过反洗钱法宣讲、专题辅导、座谈交流等方式，推动反洗钱尽调和业务工作充分融合，实现名单实时监测和回溯筛查相结合，把政策落实到一线、把问题解决在一线、把能力提升在一线。
构建闭环管理。注重从发现问题到整改落实工作闭环，下发反洗钱工作“飞行检查”问题通报，建立问题整改台账，加强人员培训，实行全过程管理；督促被查机构提升合规意识，举一反三，做好自查自纠，完善常态化反洗钱检查与考核机制，定期开展案例分析与培训，确保问题整改无遗漏、无死角、无盲点。(孟 谦)
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