农发行山东省分行开展反洗钱工作“飞行检查”_资讯

创始人

2025-06-01 07:53:02

0次

近期，农发行山东省分行开展反洗钱工作“飞行检查”，全面收集各级行内外部检查问题情况、日常管理情况等基础资料，通过以查促改、以改促治，借助反洗钱管理系统精准画像，不断筑牢反洗钱安全防线。

创新检查手段。以总行反洗钱管理系统与反洗钱信息比对小程序为依托，打造“双比对”核查架构，按照查前非现场抽查、查中随机调取、查后辅导整改“三步走”方式，拓宽检查路径，提升检查质效。

坚持问题导向。围绕反洗钱检查工作工具表的检查重点、内外部检查发现问题、非现场抽查问题线索等，以强化客户、账户、交易管理为抓手，紧盯重点任务、关键环节，综合运用调阅档案资料、查询系统、实地核验等方式，全面查找反洗钱工作薄弱环节和风险漏洞。

强化政策辅导。坚持“检查和服务”并重，将工作辅导贯穿于监督检查。通过反洗钱法宣讲、专题辅导、座谈交流等方式，推动反洗钱尽调和业务工作充分融合，实现名单实时监测和回溯筛查相结合，把政策落实到一线、把问题解决在一线、把能力提升在一线。

构建闭环管理。注重从发现问题到整改落实工作闭环，下发反洗钱工作“飞行检查”问题通报，建立问题整改台账，加强人员培训，实行全过程管理；督促被查机构提升合规意识，举一反三，做好自查自纠，完善常态化反洗钱检查与考核机制，定期开展案例分析与培训，确保问题整改无遗漏、无死角、无盲点。(孟谦)

多家机构看好银行板块下半年行情... 7月8日，银行股普涨，其中，中国银行（601988.SH）、农业银行（601288.SH）、工...

订单饱满产销两旺百隆东方上半... 上证报中国证券网讯 7月7日晚间，色纺纱龙头百隆东方发布2026年半年度业绩预增公告。根据公司财务部...

原创 7... 文|南风编辑|云梦说娱当年房价飙升的时候，大批的人争着买房。现在降了价，反而没人敢接。买家说...

加密合规工具：Web3与传统金... 执行摘要传统金融 (TradFi) 与去中心化网络 (Web3) 的融合是在严格的监管框架下运作的。...

原创港... 7月8日，今日A股市场继续下跌，创业板和深成指跌破60日均线，进入技术性休整。原则上只要上证指数只要...

科创50指数涨0.7%，科创5... 截至收盘，科创50指数上涨0.7%，科创综指下跌0.4%，科创100指数下跌0.9%，科创200指数...

中国康富、国家电投在天津成立新... 天眼查显示，近日，天津鲁电新能源投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为山东中景能投新能源开发...

技术与情绪共生，探寻「新品牌时... 7月2日，第四届品创·全球品牌节iBrandi Festival2026在北京通州正式启幕。本届大...

原创今... 2026年过半，ETF市场交出了一份冷冰冰的成绩单。全市场ETF规模从年初的6.02万亿元，缩水到...

“ETF+FOF”双轮驱动，中... ETF-FOF延续了FOF基金专业资产配置的核心逻辑，同时依托ETF产品透明、交易灵活、成本更低的特...

机构：AI技术快速发展算力租... 7月7日，天风证券在最新通信行业研究周报中指出，AI技术快速发展，算力租赁行业景气度旺盛。人工智能...

银行基本面拐点确认叠加分红提速... 7月8日，截至10:12，中证银行指数上涨0.9%。个股方面，农业银行、工商银行、上海银行、交通银行...

原创曾... 曾经的世界顶级都会，如今只是普通的四线城市，开封的沉浮，是中国城市发展史上最让人唏嘘的样本之一。公...

人形机器人概念震荡调整埃斯顿跌停，绿的谐波、大洋电机、巨轮智能、奥比中光跌幅居前。

实物黄金个人保管安全吗？在投资领域，实物黄金一直是备受青睐的资产之一，但个人保管实物黄金是否安全，是众多投资者关心的问题。下...

从牧场到资本市场：蒙牛如何获全... 【编者按】钱，正在变绿。这不是一个比喻。当一家中国民企在哈萨克斯坦的戈壁滩上架起风机，当一张债券...

雷蛇CEO九年前的承诺！202... 快科技 7月8日消息，雷蛇正在为灵刃18笔记本申请Ubuntu Linux认证。该机型号为RZ09...

原创美... 大家好，我是小毋。美国财长近日在媒体上的一番话，无意间揭开了全球石油贸易中一个耐人寻味的事实：除了...

埃及足协向国际足联提出申诉要... 北京时间7月8日消息，据埃及媒体报道，埃及足协已经向国际足联正式提起申诉，要求调查裁判弗朗索瓦-莱特...

酒价内参7月8日价格发布：国窖... 来源：酒业内参新浪财经“酒价内参”过去24小时收集的数据显示，中国白酒市场主要大单品的终端零售均价...