建设银行潍坊临朐支行：多措并举构建反洗钱金融防线_资讯

创始人

2024-12-22 19:45:03

0次

在日益复杂的金融环境下，反洗钱工作至关重要，成为金融机构维护金融秩序稳定、防范金融风险的重要使命。建设银行潍坊临朐支行多措并举，筑牢反洗钱金融防线。

强化员工反洗钱培训。根据不同岗位员工开展针对性的反洗钱培训课程，对于新入职员工，重点开展反洗钱基础知识和基本法规培训，使其树立正确的反洗钱意识；对于一线业务人员，需加强客户尽职调查、交易监测分析等实操技能培训，提高其识别和防范洗钱风险的能力。

细化反洗钱考核机制。日常将反洗钱工作绩效纳入员工个人和部门整体考核体系。对反洗钱工作不力或存在违规行为的，进行严肃问责。对在反洗钱工作中表现突出的个人和部门给予表彰和奖励，有效提升员工参与反洗钱工作的积极性和主动性，激励员工积极主动参与反洗钱工作。

落实多维度客户调查。日常工作中对前来开户的客户尽可能深入了解客户背景，特别是公司客户，除了常规的身份信息核实，要通过多种渠道挖掘客户的更多背景资料。如有发现异常情况，则进一步调查其资金来源和业务模式，对其潜在洗钱风险进行高度关注。

持续做好动态监测。客户情况并非一成不变，特别是对提出信贷需求的客户需重点关注，持续监测。定期复查客户的交易行为、业务范围变更以及关联方信息更新等情况。对于存在风险的客户，需增加监测频率，确保能及时发现其可疑变化。对于动态监测发出的系统预警，必须迅速介入进行详细认真的核查。

建立互通外部信息。积极与监管机构、其他金融机构以及执法部门建立良好的信息共享合作机制。与其他金融机构交流反洗钱工作经验和案例，共同防范跨机构洗钱风险；与执法部门密切配合，在发现涉嫌洗钱犯罪线索时，迅速移送并协助调查，形成打击洗钱犯罪的合力。

通过不断完善工作机制、提升技术手段、加强团队建设，有效防范洗钱风险，维护金融体系的安全稳定。（通讯员衣晓昆）

下半年银行怎么走？央行报告定调... 8月15日，央行发布了《2025年第二季度中国货币政策执行报告》（以下简称“《报告》”），在总结上半...

2025年有一种痛苦叫买了“连... 随着楼市观念的变迁，购房的关注点也随之转移。如今，居住的舒适度成为了购房者的首要追求，而那些买了连廊...

嘉必优2025中报：核心产品奠... 2025年8月18日晚间，嘉必优（688089.SH）发布2025半年度业绩报告，公司上半年实现营业...

原创美... 冷战时期，谁控制了石油，谁就能左右世界。上世纪六十年代，美国和苏联在石油这件事上撕破脸，谁都不愿意...

新和成：8月18日融资买入... 证券之星消息，8月18日，新和成（002001）融资买入8825.58万元，融资偿还1.05亿元...

沪深两市半日成交额达1.64万... 数据来源：Choice金融终端数据来源：Choice金融终端上证报中国证券网讯 8月19日...

A股午评：三大指数集体上涨，沪... 格隆汇8月19日｜A股三大指数集体收涨，截至午盘，沪指涨0.3%报3739.26点，深成指涨0.3%...

光线传媒：8月18日融资买入2... 证券之星消息，8月18日，光线传媒（300251）融资买入2.26亿元，融资偿还3.33亿元，融资净...

三环集团：8月18日融券卖出2... 证券之星消息，8月18日，三环集团（300408）融资买入2.52亿元，融资偿还3.48亿元，融资净...

零跑汽车上半年营收243亿：运... 雷递网乐天 8月18日浙江零跑科技股份有限公司（简称：“零跑汽车”，股票代码：“9863”）今日...

北元集团：让每分钱都“生金”的... 阳光讯（记者李源通讯员李建军）在陕煤集团“四种经营理念”的指引下，“用‘赚钱’思维去‘花钱’”...

一口气玩了5小时，我已经看到二... 捉宠游戏、二次元大世界，两个词拆开看我都认识，也都体验过不少产品，但没接触《蓝色星原：旅谣》（以下简...

原创吴... 机构之家注意到，信泰人寿保险股份有限公司（以下简称“信泰人寿”）第一大股东物产中大集团股份有限公司（...

A股震荡继续走高，沪深两指半日... 8月19日，大盘微幅高开后窄幅震荡，截至上午收盘，上证指数涨0.3%报3739.26点，深证成指涨0...

原创恒... 斑马消费陈晓京上周，中国恒大官宣，将于8月25日上午9时起被取消上市地位。“宇宙第一房企”纵横资...

新恒汇：8月18日融资买入1.... 证券之星消息，8月18日，新恒汇（301678）融资买入1.2亿元，融资偿还1.15亿元，融资净买入...

A股半年报业绩分化：超六成公司... A股半年报加速披露。Wind数据显示，截至8月18日17时，A股共有531家上市公司对外披露2025...

国家医保局明确下一阶段重点任务... 这里是《21健讯Daily》，欢迎与21世纪经济报道新健康团队共同关注医药健康行业最新事件！政策动...

原创 A... AI制药新时代！两款新型抗生素诞生淋病、超级细菌耐药性难题破解 1. 医药界重大突破：AI研发抗...

盛景微：8月18日融资买入24... 证券之星消息，8月18日，盛景微（603375）融资买入2499.88万元，融资偿还2032.19万...