或许有人已经留意到，近期，知名律所 Kurzban Tetzeli & Pratt 的两位律师在 IIUSA 官网公布了他们基于信息公开法（FOIA）针对移民局的一项诉讼的最新进展。

此项诉讼旨在要求移民局公开有关 829 阶段（临绿转永绿阶段）EB-5 资金的审查标准

此次进展揭示了一个此前悬而未决、如今令人惊喜的问题：加密货币可用于 EB-5 投资。自 2021 年 5 月起，移民局已有不止一个审核通过的案例。当然，能够通过的前提是申请人提供完整的买入、卖出历史以及相关税务记录，像合法的加密货币交易平台的完整交易记录和纳税申报表等。

另外，所有涉及加密货币的案件如今必须由指定团队处理，且需监管批准才能作出决定。这里的监管涵盖了移民局内部监管以及外部监管，例如税务和金融监管等。

USCIS 曾一度暂停所有涉及加密货币的案件，2021 年重新开始审理。当下的审理标准是基于 IPO 与 OCC 两个部门合作制定的新政策。IPO 全称为 Immigrant Investor Program Office，OCC 全称为 Office of Chief Counsel ，这两个部门均为移民局的下属部门，且 IPO 专门负责审理 526 和 829 案件。

无论如何，这无疑是一个极为重大的转变。川普近期对比特币的态度也有了重大改变，7 月 27 日在纳什维尔举行的“比特币 2024”大会上，他明确表示支持比特币，并宣称“如果比特币要登月，我希望美国成为引领潮流的国家”，由此可见其对比特币的态度。尽管总统候选人的承诺未必都能兑现，但能让总统候选人做出这样的表态，足以表明比特币社区在为自身争取地位的过程中取得了重大进展。

美国此次大选中的另一位独立候选人肯尼迪也支持加密货币，两位总统候选人对比特币的态度，反映出美国政界对加密货币的背书力度在增强，现实中许多交易已允许使用加密货币，美国对加密货币监管的进一步放松已势不可挡。

关于这次诉讼的进展披露，还有以下几个要点：

在货币转换方面。USCIS 对使用“货币转换”的 EB-5 申请人提出了更多的证据要求，包含第三方美元资金的合法来源、第三方资质及牌照的合法性、第三方与申请人的协议、申请人资金进出第三方的合法路径等。在此提醒新的 EB-5 申请人，在选择第三方时务必谨慎。（这一要求从 2017 年就已开始）

对国内申请人提出了更多要求，特别是对于来自某些科技公司的资金，要进行特别审查。虽然审查的理由对于申请人而言毫无道理，但也无可奈何。至于具体是哪些科技公司，移民局内部有一个名单，众人皆知的手机国货之光及其子公司是重点关注对象。

在 829 阶段，资金来源仍有可能被二次审理，从而可能导致 829 申请被拒。多数情况下，审理人员会遵循 I-526 阶段做出的资金来源决定。但倘若发现 I-526 阶段对资金来源的决定存在“法律或事实上的错误”，审理人员能够依照新的标准审理 829，这是近年来 829 被拒的重要原因之一。说白了就是：526 阶段资金证明通过的申请人，依然有可能在 829 阶段未获通过，已经有人因此被拒，而且被拒的数量呈上升趋势。当然，我们认为移民局的这种做法极不合理，违背了“疑罪从无”的原则。这也是该律所起诉移民局的主要原因。

总体而言，我们将会看到更多老 EB-5 在 829 阶段被拒的案例，这对于国内申请人尤其不公平。

【 关于EB5sir 】

深耕移民事业近二十载，多次赴美深度参与众多重大项目的调研和发起。

曾先后于两家全国头部移民集团担任总经理职务。

香港律所出身，深谙移民政策及文案细节。

美国斯坦福大学工商管理研究生。

迄今已成功协助逾1,000高净值家庭配置美国身份。

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