智度科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2024-034
智度科技股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2024年4月28日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2024年4月29日以通讯会议的方式召开，董事长陆宏达先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。本次会议应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-036）。
（二）《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-038）。
上述第（一）、（二）项议案尚需提交公司股东大会审议；上述第（一）项议案已经第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
三、备查文件
（一）第十届董事会第四次会议决议；
（二）第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2024-035
智度科技股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2024年4月28日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2024年4月29日以通讯会议的形式召开，监事会主席张婷女士于本次监事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。本次会议应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会同意公司变更部分回购股份用途并注销事项。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-036）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第十届监事会第四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司监事会
2024年4月30日
证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2024-037
智度科技股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时提案
暨召开2023年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会有关情况
经智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过，公司定于2024年5月14日（周二）召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月7日，现场会议地点为北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会议室，具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《智度科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
二、增加临时提案的情况说明
（一）公司于2024年4月29日召开了第十届董事会第四次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；
2、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
公司董事会同意将该议案提交股东大会审议，具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。