证券代码：600545 证券简称：卓郎智能公告编号：2024-014_资讯

创始人

2024-04-30 10:25:58

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（上接B1013版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）主要经营业务涉及海外多个国家，为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。

● 交易品种：远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等业务。

● 交易工具：包括但不限于远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等。

● 交易场所：具备业务资质的金融机构。

● 交易金额：不超过15亿元人民币（或等值外币）。

● 履行的审议程序：公司于2024年4月28日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司根据实际经营需要，开展交易金额不超过15亿元人民币的外汇衍生品交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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