证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2024-010号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债
（上接B1229版）
数据来源：万得
铜：报告期内，2023年初，市场存在两大预期包括：1）美元加息即将结束；2）国内需求反弹，铜价在1月创下本年度最高值9,550美元/吨；后续随着美联储继续加息以及国内需求反弹不及预期，铜价重心下移。下半年跌势有所企稳，铜价以高位震荡为主，四季度随着美联储加息进入尾声，美元持续走软，叠加矿山供应干扰增加，铜价运行重心再次上移。内盘沪铜受人民币贬值影响，整体价格表现为高位震荡，最高价为1月19日的71,500元/吨，最低价为5月25日的62,690元，大部分时间表现为 66,000-70,000元之间的区间震荡。
2023年LME铜（单位：美元/吨）、中国铜（单位：元/吨）价格走势图
数据来源：万得
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
5.2 报告期内债券的付息兑付情况
5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现销售收入8.71亿元，同比增长54.38%；归属于上市公司股东净利润0.74亿元，同比降低49.92%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月16日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2024年4月26日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》
公司第四届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生、叶勇飞先生向董事会分别提交了《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2023年年度报告〉及摘要的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2023年年度报告》及摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务报告〉的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务决算报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财务预算报告的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财务预算报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》