证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-044 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年3月7日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月7日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月7日（星期四）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长Paul Xiaoming Lee先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共75人，代表股份数量388,424,617股，占公司有表决权股份总数的40.10%（截至股权登记日，公司总股本为977,755,102股，其中公司回购专用账户持有公司股票9,218,567股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为968,536,535股），其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量202,826,274股，占公司有表决权股份总数的20.9415%。
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共69人，代表股份数量185,598,343股,占公司有表决权股份总数的19.1628%。
参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共72人，代表股份数量73,785,118股，占公司有表决权股份总数的7.6182%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更回购股份用途为注销的议案》
表决结果：同意388,406,117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9952%；反对18,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0048%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意73,766,618股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9749%；反对18,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0251%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上（含）通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、孟怡律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年三月七日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-043
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于公司合并报表范围内
提供担保的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日召开第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司2023年合并报表范围内担保额度的议案》和《关于预计2023年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》，详见公司于2023年3月3日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司2023年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-027号）、《关于预计2023年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告》（公告编号：2023-028号）。公司于2023年3月24日召开2022年度股东大会审议通过了上述事项。
二、担保进展情况
近期，公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“中行苏州长三角一体化示范分行”）签署了《最高额保证合同》（合同编号：示范区保字2024004号），对公司下属子公司苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）向中行苏州长三角一体化示范分行申请的额度为人民币14,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
公司与中信银行股份有限公司（珠海）分行（以下简称“中信银行珠海分行”）签署了《最高额保证合同》（合同编号：（2024）穗银珠海最保字第0015号），对公司下属子公司珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）向中信银行珠海分行申请额度为人民币30,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
三、担保合同的主要内容
单位：如无特殊说明，为人民币万元
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为人民币5,946,800.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的335.48%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币3,853,694.23万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的217.40%。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与中行苏州长三角一体化示范分行签署的《最高额保证合同》；
2、公司与中信银行珠海分行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年三月七日
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