股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-008
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年3月1日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于2024年2月26日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
根据公司经营计划，为满足日常运营及业务发展的需要，浙江爱仕达智能科技有限公司拟以其自有资产为公司向兴业银行股份有限公司台州温岭支行融资提供最高限额为4.8亿元人民币的抵押担保。抵押房产的不动产权证号为浙（2023）温岭市不动产权第0000649号。董事会提请授权公司董事长在担保额度范围内签署与银行等金融机构所签订的法律文书。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司同意于2024年3月18日下午14：30在浙江省温岭市经济开发区科技路2号召开公司2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二四年三月二日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-009
爱仕达股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
（一）本次担保基本情况
浙江爱仕达智能科技有限公司（以下简称“爱仕达智能科技”）为爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资孙公司，根据公司经营计划，为满足日常运营及业务发展的需要，爱仕达智能科技拟以其自有资产为公司向兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称“兴业银行台州温岭支行”）融资提供最高限额为4.8亿元人民币的抵押担保。抵押房产的不动产权证号为浙（2023）温岭市不动产权第0000649号。
（二）担保审议情况
公司于2024年3月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，董事会提请授权公司董事长在担保额度范围内签署与银行等金融机构所签订的法律文书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案已履行爱仕达智能科技内部审批程序，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人具体情况
1、被担保人名称：爱仕达股份有限公司
2、成立日期：1993年05月13日
3、注册地点：浙江省台州市温岭市东部新区第四街1号
4、法定代表人：陈合林
5、注册资本：34,063.8579万元
6、经营范围：炊具及配件、餐具及配件、家用电器、玻璃制品、橡胶制品、模具、工业机器人的设计、制造、销售，机械零部件、通用零部件的制造、加工、销售，厨卫用品、金属复合材料、化工产品（不含危险化学品，易制毒化学品及监控化学品）的销售，货物进出口、技术进出口，房屋租赁，互联网生产服务平台的技术服务、信息系统集成服务、物联网技术服务，家用电器维修，货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东情况：爱仕达集团有限公司持有公司36.89%股权，为公司控股股东，公司实际控制人为陈合林
8、主要财务指标（单位：元）
注：以上2022年度数据经审计，2023年前三季度数据未经审计。
9、截至目前，公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订相关协议，待股东大会审议通过后，授权公司董事长在担保额度范围内签署与银行等金融机构所签订的法律文书。
融资主体：爱仕达股份有限公司
抵押权人：兴业银行股份有限公司台州温岭支行
抵押人：浙江爱仕达智能科技有限公司
债权额度：人民币肆亿捌仟万元整
抵押担保范围：为抵押权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金，损害赔偿金，保管担保财产费、抵押权人实现债权的费用。
抵押额度有效期：三年
合同生效日期：本合同自立约各方签名或盖章或按指印之日起生效，有效期至全部被担保债权清场完毕为止。
四、董事会意见
本次担保的原因：为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司孙公司为公司提供担保，目前公司经营状况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，具有偿还债务的能力，公司无需提供反担保。
董事会认为：公司孙公司为公司提供担保，有利于解决公司经营与发展的资金需要，符合公司发展战略，此次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司及相关子（孙）公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司孙公司为公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司董事会、股东大会审议批准的有效对外担保额度累计金额为58,800万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为39,312.76万元，占公司2022年末经审计净资产的19.12%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二四年三月二日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-010
爱仕达股份有限公司
关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议于2024年3月1日召开，会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年3月18日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年3月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月18日上午 9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、股权登记日：2024年3月12日
8、出席对象：
（1）截止2024年3月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2024年3月13日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2024年3月13日，上午9：00一11：00，下午13：00一17：00
3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。
4、会议联系方式
联系电话：0576-86199005
传真：0576-86199000
邮箱：IR@asd.com.cn
联系人：孙泽军
5、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。
特此通知。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二四年三月二日
附件：
（一）股东参会登记表
（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席爱仕达股份有限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：
委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
（三）参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362403”，投票简称为“爱达投票”。
2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年3月18日的交易时间，即9：15一9：25，9：30一11：30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年3月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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