福建雪人股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日上午11:00以现场会议的方式召开公司第五届董事会第十一次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事7名，实到董事7名。会议通知已于2023年6月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《关于为全资子公司佳运油气申请授信提供担保的议案》
表决结果：赞成 6 票；无反对票；无弃权票，关联董事林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）回避表决。
经审议，董事会认为, 本次担保的对象为公司全资子公司佳运油气，申请授信是为满足业务发展的资金需求，提高资金使用效率，佳运油气具备偿债能力，公司为佳运油气担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，公司能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司本次为佳运油气向商业银行申请授信提供担保。
具体内容详见于2023年7月5日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司佳运油气申请授信提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。
（二）审议并通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票
为规范公司印章刻制、管理以及使用，保障印章使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，促进印章管理标准化、流程化，有效维护公司利益，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《印章管理制度》进行了修订。
具体内容详见于2023年7月5日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《印章管理制度》（2023年7月）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
2023年7月4日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-028
福建雪人股份有限公司
关于为全资子公司佳运油气申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司佳运油气申请授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保事项概述
四川佳运油气技术服务有限公司（以下简称“佳运油气”）为公司的全资子公司。佳运油气为满足业务发展的资金需求，提高资金使用效率，拟向招商银行成都分行申请金额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，公司为佳运油气的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。
本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）佳运油气
1、名称：四川佳运油气技术服务有限公司
2、住所：江油市太平镇桃源路744、746号
3、法定代表人：林汝捷2
4、注册资本：8,000万元人民币
5、成立时间：2001年10月12日
6、经营范围：劳务派遣服务；陆地石油和天然气开采；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；职业中介活动；特种设备制造；特种设备安装改造修理；燃气经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；测绘服务；安全评价业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；污水处理及其再生利用；货物进出口；技术进出口；劳动保护用品销售；日用百货销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；建筑用金属配件销售；金属工具销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；站用加氢及储氢设施销售；销售代理；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；物业管理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；单位后勤管理服务；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；环境应急治理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；环境保护监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构
8、截止2023年3月31日，银行贷款总额为5,938万元，流动负债总额为21,961万元，佳运油气信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项；根据中国执行信息公开网的查询结果，佳运油气不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。一年及一期财务数据如下：
单位：万元
注:2022年度数据经审计，2023年第一季度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、公司本次为全资子公司佳运油气向招商银行成都分行申请的授信提供担保，担保额度不超过人民币5,000万元，本次担保方式为连带责任担保，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月；
2、协议的其他内容由本公司及全资子公司佳运油气与银行共同协商确定，以与银行正式签署的担保文件为准。公司将严格审批合同内容，控制风险。
四、董事会意见
董事会认为,本次担保的对象为公司全资子公司佳运油气，申请授信是为满足业务发展的资金需求，提高资金使用效率，佳运油气具备偿债能力，公司为佳运油气担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，公司能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司本次为佳运油气向商业银行申请授信提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的已审批的担保额度总金额为101,150万元，本次担保提供后，上市公司及控股子公司对外担保总余额66,705万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例26.97%；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；无逾期债务对应的担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
2023年7月4日
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