中润资源投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2023 年 11 月 14 日下午 15:00
网络投票具体时间为：2023 年 11 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月14日 9:15-15:00
2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
3.会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑玉芝
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份279,089,301股，占上市公司有表决权股份总数的30.0413%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东13人，代表股份279,089,301股，占上市公司有表决权股份总数的30.0413%。
中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东11人，代表股份476,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0513%。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
其中，中小股东对该议案的表决结果为：
2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
其中，中小股东对该议案的表决结果为：
该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：上海市海华永泰（济南）律师事务所
2．律师姓名： 张忠永 程木石
3．结论性意见：公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2023年11月15日
本版导读