关于客户身份基本信息核实和完善的公告
尊敬的客户：
为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律和监管规定，履行金融机构反洗钱与客户身份识别及资料保存义务，保障您的账户与资金安全，我行将持续开展客户身份基本信息核实工作。现将有关事项公告如下：
客户基本信息核实范围
个人客户需要核实和完善的信息包括：证件类型、证件号码、客户名称、国籍、当前地址、性别、民族、发证日期、是否长期、到期日期、出生日期、发证机关、地址码、职业、联系电话、工作单位、居民标志等。
单位客户需要核实和完善的信息包括：客户名称、住所、统一社会信用代码、证件有效期、存款人类型、行业大类代码、行业小类代码、国家代码、地区代码、经营范围、注册资本、注册地址、法人证件类型、法人证件号码、法人姓名、法人证件有效期、受益所有人姓名、住址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等。
客户核实完善基本信息的方式
个人客户可通过我社任一营业网点、手机银行、晋享生活APP等渠道进行更新和完善；单位客户可通过我社营业网点进行更新和完善。
对于在开展客户基本信息核实与完善工作中获取的信息和资料，我社将依据相关法律法规、监管要求等，严格采取保密措施。请您认准我社官方网站www.shanxinj.com及官方服务热线96518，通过正规应用市场下载使用山西农信手机银行、晋享生活APP。请您高度警惕假冒我社名义的电话、短信、社交媒体消息、网站及APP，切勿扫描或点击不明来源的二维码或各类网址链接，防止信息泄露或资金损失。
服务声明
根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条等规定，对在我社留存身份基本信息不完整、不真实，以及身份证件或者身份证明文件已过有效期、在合理期限内没有及时更新且没有提出合理理由的个人客户，我社将逐步中止提供金融服务。具体如下：
（一）自公告日起，如您留存身份证件或者身份证明文件已过有效期限，在证件有效期过期90天内没有更新且没有合理理由，我社将中止为您提供金融服务。
（二）对身份基本信息不完整、不真实的客户，我社将通过一定方式进行提示，请您收到提示后尽快进行核实、补充或更新。若您未收到相关提示，也请您及时通过前述方式进行信息核对和完善。对存在身份基本信息未完善的客户，我社有权依法对您的账户采取限制一定金融服务的控制措施。
为避免影响您正常办理金融业务，请您尽快根据相关要求积极配合核实和完善。由此带来的不便，敬请谅解。如有疑问，请您致电我社客户服务热线96518咨询或垂询网点工作人员。感谢您的理解与支持，我社将持续为您提供优质、安全、高效的金融服务。
山西省农村信用社联合社
二〇二三年五月三十日