秦都农商银行：遵循行业规范 防范洗钱风险
搜狐城市-西安
2023-06-28 03:12:03
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为提升员工反洗钱业务水平，有效防范和打击利用账户资金进行非法洗钱的行为，进一步做好反洗钱工作，6月25日，秦都农商银行对会计经理及前台柜员进行第三期反洗钱业务知识培训。
本次反洗钱培训重点为可疑案例处理及甄别，会上，就反洗钱业务的要点进行讲解，包括目前反洗钱的监管形势、处罚力度、相关法律法规的要求以及日常工作中的注意事项，并对可疑案例甄别流程、常用的可疑交易甄别方法、可疑交易报告撰写内容进行了详细介绍。以优质可疑案例评析总结，不断加强客户尽职调查和可疑交易监测甄别，提升可疑交易报告和线索价值。
此次培训进一步提升员工对反洗钱工作的重视程度，同时提高对可疑交易类型的分析水平，营造“反洗钱人人有责”的工作氛围，为进一步提升秦都农商银行反洗钱工作质效、营造良好的金融环境夯实了基础。
来源：秦都农商银行
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