新加坡央行对四家金融机构罚款 星展银行收到最大罚单
金融界
2023-06-22 22:31:15
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新加坡央行周三处罚了三家银行（花旗银行、星展银行、华侨银行）以及一家保险公司（瑞士人寿），共罚款380万新元（相当于2035万元），理由是他们违反了新加坡有关打击洗钱、打击恐怖组织融资交易的规定。新加坡金融管理局（该国央行兼金融监管机构）宣布，在德国电子支付企业Wirecard破产后，该机构对涉及到新加坡居民的一宗Wirecard全球欺诈案展开调查，结果发现了本国一些金融机构的风险控制措施存在不足。据报道，2020年6月，Wirecard公司申请破产，一共拖欠债权人40亿美元资金。审计机构在该公司账户中发现了19亿欧元的“资金黑洞”，这背后其实是一宗全球性的金融欺诈阴谋。具体到各家机构，新加坡金融管理局对于星展银行罚款260万新元，对于华侨银行罚款60万新元，对于花旗银行罚款40万新元，对于瑞士人寿公司罚款20万新元。据悉，星展银行此次的罚款，也是新加坡金融管理局有史以来根据同一违规行为开出的最大罚单。新加坡金融管理局在一份声明中表示，虽然四家金融机构的违规行为很严重，但是在调查中，该局并未发现四家机构的员工存在故意违规的行为。对于四家金融机构是否发生了违法交易活动，新加坡金融管理局答
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