11 月 1 日,美国 SEC 向纽约东区地方法院提起诉讼,指控加密公司 SafeMoon LLC 及其创始人 Kyle Nagy、SafeMoon US LLC、公司首席执行官 John Karony 和首席技术官 Thomas Smith,通过未注册的加密资产安全 SafeMoon 进行大规模的欺诈性计划,控罪包括证券欺诈、电信欺诈和洗钱共谋。纽约东区美国检察官办公室宣布,目前 John Karony 和 Thomas Smith 已经被逮捕,该一事件成为加密社区的热议话题。
SafeMoon 为何涉嫌欺诈?
SafeMoon团队在宣传中强调,它无法制造一个“Rug-pull”骗局,因为它“锁定”了自己的流动性。
但是,SEC 递交的刑事起诉书指出,这其实是一个谎言,SafeMoon团队一直保持着对流动性池的控制。被告及其企业 SafeMoon US LLC 向投资者错误的解释“锁定流动性意味着什么”,但是SafeMoon团队却用投资者的钱购买了保时捷 911、房地产及其他名贵物品等。
另外,SafeMoon 团队还声称,他们没有将任何的 SafeMoon 代币提供给自己个人使用,但 Karony 和 Smith 亲自讨论了交易策略以获得暴利。Karony 还一度向 Smith 建议,将团队钱包中的代币出售。
SEC 指出,被告承认对价格进行操控,并从项目中撤出价值超过 2 亿美元的加密资产,将投资者资金挪用为个人使用。
其实,SafeMoon 隐患早就被爆出过,在2023 年 3 月,SafeMoon 曾出现安全事故,并因智能合约漏洞损失了 890 万美元。由于无法追踪到攻击者,加密社区曾猜测该漏洞是由创始团队故意留下的暗门。
更在可以追杀至,2022 年 2 月,那个时候众多名人也因曾参与推广 SafeMoon 而遭遇集体起诉,其中还包括音乐人 Nick Carter、Soulja Boy、Lil Yachty 以及 YouTube 博主 Jake Paul 和 Ben Phillips 在内的。
根据当时的诉讼,SafeMoon 及其子公司模仿了现实生活中的庞氏骗局,以不现实的利润为借口误导投资者购买 SafeMoon 代币;上述涉案名人说服他们的粉丝投资该代币,成功地炒作了该代币,人为拉盘。
SafeMoon作为曾经靠着拥有独特的奖惩机制:“合约会惩罚进行交易的人、奖励持币的人;抽取交易税并自动将其添加进流动性;用户持币即可“坐等”抽税,用户无需任何操作、仅需持币余额即可增加的模式”,而吸引众多投资者入局,甚至因为曾一度涨幅 55 000% ,而被冠以「牛市神话」的称号;因为频频的各种负面以及欺诈行为而导致团队锒铛入狱,不得不让人咋舌。
从SafeMoon我们也能看到,在虚拟数字货币市场,欺诈与炒作如影随形。
免责声明:以上内容不构成任何投资建议,投资有风险,参与须谨慎。