男子要求取款10万，银行员工悄悄报警
光明网
2023-06-21 09:20:12
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随着去年《中华人民共和国反诈法》的实施，越来越多的企业开始重视反诈防范和宣传，不久前，中国建设银行北京市分行就通过大数据排查，成功配合警方破获了一起电信网络诈骗案，来看看银行是怎么从一名看似普通的取款人发现破绽的。
前不久，在建行北京大兴富强路支行大厅内，一名取款人正在焦急地等待着取款，他不断地催促着银行工作人员，想要取出卡内的10万余元。男子全然不知道，此时，银行的工作人员已经报警了！
原来，取款人徐某账户的异常情况，已经触发了建行设置的预警，预警显示，徐某卡内的资金，很可能是涉及诈骗的赃款！
2022年12月1日，《中华人民共和国反诈法》实施，其中明确了企业对于反诈防范宣传中的责任和义务，建行结合涉诈账户的特点，通过大数据的梳理排查，专门研发了涉诈预警模块，这一次，徐某的账户正是触发了预警。那么，徐某账户内的资金是否涉及诈骗呢？随后到场的民警给出了答案。
徐某账户里的资金涉及哈尔滨警方正在侦办的一起诈骗案，银行的及时预警为警方的后续侦办、追赃减损挽回了宝贵时间。目前，徐某已被大兴警方依法处理。
事后，北京市公安局大兴分局兴丰派出所向建行赠送了锦旗和感谢信。记者了解到，这也是建行系统预警运行以来，北京首例警银联手，由银行及时发现，协助警方侦破的诈骗案。
记者：李越 摄像：沈博
来源：法治进行时
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