雪龙集团股份有限公司2023第三季度报告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:雪龙集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：贺财霖 主管会计工作负责人：张红意 会计机构负责人：张红意
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：雪龙集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：贺财霖 主管会计工作负责人：张红意 会计机构负责人：张红意
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：雪龙集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：贺财霖 主管会计工作负责人：张红意 会计机构负责人：张红意
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
董事会
2023年10月28日
证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-040
雪龙集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理种类：理财产品发行主体为能够提供保本承诺的商业银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。
● 现金管理金额：雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用合计不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金进行现金管理。
● 现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
● 履行的审议程序：公司于2023年10月27日分别召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币2.3亿元（含2.3亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。
一、现金管理概述
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
（二）现金管理额度
在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计划，使用不超过合计人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金购买理财产品，在有效期限内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理资金来源为公司公开发行股票暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]131号）核准，雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪龙集团”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,747万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.66元，募集资金总额人民币47,437.02万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为43,151.07万元，上述款项已于2020年3月4日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月4日对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月5日出具了“天健验[2020]29号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（四）产品种类
为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的商业银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。
公司使用募集资金进行现金管理所购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）投资期限
自第四届董事会第十次会议审议通过之日起，12个月内。
（六）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行等金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
（七）关联关系说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行投资理财，不得购买关联方发行的结构性存款、大额存单等保本型理财产品。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好、单笔期限不超过12个月的保本型理财产品。产品种类包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况。
三、现金管理的具体情况
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露现金管理的具体情况，包括现金管理合同主要条款、现金管理资金投向及对应的风险控制分析等。
四、对公司经营的影响
（一）公司主要财务指标
单位：万元
截至2023年9月30日，公司资产负债率为7.79%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币2.3亿元，占公司最近一期末归属于上市公司股东的净资产的比例为22.93%，占公司最近一期末资产总额的比例为21.15%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）现金管理对公司的影响
1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）会计处理
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，公司将结合委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对理财产品进行分类。若公司委托理财合同现金流量特征符合基本借贷安排，公司委托理财的金额计入资产负债表的“其他流动资产”项目，实现的收益计入利润表的“投资收益”项目。若公司委托理财的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，公司委托理财的金额计入资产负债表的“交易性金融资产”项目，实现的收益计入利润表的“投资收益”项目。
五、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况及意见
2023年10月27日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。
董事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以充分发挥募集资金使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。同意公司使用不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。自本次董事会审议通过之日起，12个月内，在上述期限及额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
（二）监事会审议情况及意见
2023年10月27日，公司第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意了该议案。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序；公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司按照相关议案确定的内容使用闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构的核查意见
保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：雪龙集团在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。雪龙集团使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-041
雪龙集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理种类：投资产品仅限于安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。
● 现金管理金额：雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用合计不超过人民币2.7亿元（含2.7亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
● 现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起13个月内有效。
● 履行的审议程序：公司于2023年10月27日分别召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币2.7亿元（含2.7亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。
一、现金管理概述
（一）现金管理目的
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
（二）现金管理额度
在保证自有资金投资项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计划，使用不超过合计人民币2.7亿元（含2.7亿元）的闲置自有资金购买理财产品，在有效期限内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（四）产品种类
为控制风险，投资产品仅限于安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。
（五）投资期限
自第四届董事会第十次会议审议通过之日起，13个月内。
（六）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行、证券公司、信托公司等金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
（七）关联关系说明
公司本次使用部分闲置自有资金进行投资理财，不得购买关联方发行的银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、为控制风险，投资产品品种仅限于安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的具体情况
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露现金管理的具体情况，包括现金管理合同主要条款、现金管理资金投向及对应的风险控制分析等。
四、对公司经营的影响
（一）公司主要财务指标
单位：万元
截至2023年9月30日，公司资产负债率为7.79%，公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币2.7亿元，占公司最近一期末归属于上市公司股东的净资产的比例为26.92%，占公司最近一期末资产总额的比例为24.82%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）现金管理对公司的影响
公司通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）会计处理
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，公司将结合委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对理财产品进行分类。若公司委托理财合同现金流量特征符合基本借贷安排，公司委托理财的金额计入资产负债表的“其他流动资产”项目，实现的收益计入利润表的“投资收益”项目。若公司委托理财的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，公司委托理财的金额计入资产负债表的“交易性金融资产”项目，实现的收益计入利润表的“投资收益”项目。
五、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况及意见
2023年10月27日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。
董事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以充分发挥自有资金使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。同意公司使用不超过人民币2.7亿元（含2.7亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。有效期自董事会审议通过之日起13个月内，在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。
（二）监事会审议情况及意见
2023年10月27日，公司第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意了该议案。
监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币2.7亿元（含2.7亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品），有效期自董事会审议通过之日起13个月内。在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-045
雪龙集团股份有限公司关于召开
2023年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年11月10日(星期五) 下午 13:00-14:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年11月3日(星期五) 至11月9日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xuelonggufen@xuelong.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月10日 下午 13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年11月10日 下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：贺财霖
总经理：贺频艳
董事会秘书：竺菲菲
财务总监：张红意
独立董事： 王锡伟
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年11月10日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年11月3日(星期五) 至11月9日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xuelonggufen@xuelong.net.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 竺菲菲
电话：0574-86805200
邮箱： xuelonggufen@xuelong.net.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-039
雪龙集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪龙集团”）于 2022年10月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过合计人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），使用期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
一、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2022年11月1日分别使用闲置募集资金5,000万元、5,000万元向宁波银行股份有限公司认购了“单位结构性存款222252”、“单位结构性存款222253”产品，产品起息日为2022年11月2日，产品期限357天。具体内容详见公司于2022年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-036）。
公司于2022年11月7日使用闲置募集资金5,000万元向方正证券股份有限公司认购了“方正证券收益凭证‘金添利’D282号”产品，产品起息日为2022年11月8日，产品期限351天。具体内容详见公司于2022年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2022-038）。
公司于2023年2月20日使用闲置募集资金5,000万元向宁波银行股份有限公司认购了“单位结构性存款230408”产品，产品起息日为2023年2月21日，产品期限245天。具体内容详见公司于2023年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2023-004）。
公司于2023年5月4日使用闲置募集资金3,000万元向国泰君安证券股份有限公司认购了“睿博系列久期配置指数23061号收益凭证”产品，产品起息日为2023年5月5日，产品期限174天。具体内容详见公司于2023年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。
以上产品到期日分别为2023年10月24日至2023年10月26日，公司已赎回本金共计23,000万元，公司获得理财收益共计582.15万元，收益符合预期。现对暂时闲置募集资金进行现金管理赎回情况及时披露。
赎回具体情况如下：
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额：万元
特此公告。
雪龙集团股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-042
雪龙集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：
一、注册资本变更情况
2023年9月27日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2023年9月27日为授予日，向3名激励对象授予限制性股票106,779股。
2023年10月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2022年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记工作，向符合条件的3名激励对象授予限制性股票106,779股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由人民币211,029,901元变更为人民币211,136,680元，总股本由211,029,901股变更为211,136,680股。
二、《公司章程》修订情况
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本次变更注册资本和修订《公司章程》在授权范围内，无需提交股东大会审议。上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-043
雪龙集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年10月27日在宁波市北仑区黄山西路211号公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议通知已于2023年10月17日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出，会议由董事长贺财霖主持，会议应到董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》
与会董事认为公司2023年第三季度报告客观地反映了公司2023年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2023年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
与会董事认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以充分发挥募集资金使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。同意公司使用不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。自本次董事会审议通过之日起，12个月内，在上述期限及额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
具体内容详见2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-040）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表同意的独立意见。
（三）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
与会董事认为公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以充分发挥自有资金使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。同意公司使用不超过人民币2.7亿元（含2.7亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。有效期自董事会审议通过之日起13个月内，在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表同意的独立意见。
（四）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2023年10月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-044
雪龙集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
雪龙集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年10月27日在宁波市北仑区黄山西路211号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2023年10月17日以专人送达等方式向全体监事发出，会议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过表决，一致形成以下决议：
（一）审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》
监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告客观地反映了公司2023年第三季度财务情况、经营成果等。全体监事发表如下确认意见：保证公司《2023年第三季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
具体内容详见公司2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-040）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币2.7亿元（含2.7亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品），有效期自董事会审议通过之日起13个月内。在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司监事会
2023年10月28日
本版导读
- 雪龙集团股份有限公司2023第三季度报告 2023-10-28