国新文化控股股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及补选 董事会专门委员会委员的公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，会议同意选举王志学先生为第十届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计与风险管理委员会委员；同意选举黄洁蔚女士为第十届董事会副董事长、薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长王志学先生为公司法定代表人，公司将尽快办理法定代表人的工商登记手续。
王志学先生、黄洁蔚女士简历详见附件。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2023年9月16日
附件：公司第十届董事会董事长、副董事长简历
王志学，男，1982年7月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师，2005年7月参加工作。曾任国务院国资委产权管理局、国企绩效评价中心干部，中国国新控股有限责任公司运营管理部总经理、投资发展部总经理，中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理，国新文化控股股份有限公司董事长等职务。现任中国国新控股有限责任公司资管事业部总经理，中国国新资产管理有限公司党委书记、董事长，大连国新资产管理有限责任公司党委书记、董事长，国新控股（上海）有限公司执行董事，国新文化控股股份有限公司党委书记、董事长。
黄洁蔚，女，1979年8月出生，中共党员，大学学历。曾任华谊集团（香港）有限公司财务总监，华谊集团（泰国）有限公司财务总监。现任上海华谊控股集团公司资产财务部副总经理，上海华谊集团资产管理有限公司董事，上海华谊工业气体有限公司监事长，国新文化控股股份有限公司副董事长。
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-041
国新文化控股股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦17层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长王东兴先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，副董事长顾慧女士因公未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书刘登华先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
2、《关于改选董事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议2项议案，议案1为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、柳卓利
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2023年9月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
国新文化控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-042
国新文化控股股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户库存股
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议，并于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订〈公司章程〉的议案》，决定对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的1,812,233股公司股份予以注销，详见公司于2023年8月30日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于拟注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2023-036）。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于公司本次注销公司回购专用证券账户库存股事宜将减少注册资本，公司声明如下：根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报方式如下：
1.联系地址：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦北侧二层
2.申报时间：2023年9月16日起45天内（9:00-11:30，13:00-17:30；双休日及法定节假日除外）
3.联系人：刘爽、马征
4.电话/传真：010-68313202
5.电子邮箱：bod@crhc-culture.com
6.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2023年9月16日
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-043
国新文化控股股份有限公司关于
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十届董事会第十九次会议于2023年9月15日在北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦17层大议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化关于选举董事长、副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2023-044。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
二、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化关于选举董事长、副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2023-044。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2023年9月16日
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