1.8亿资金被违规转走，平安建设发文指控二股东与银行勾结！平安银行回应：客户身份存疑
8月21日、23日，平安建设（全称为“平安建设集团有限公司”）连发两则《严正声明》，指控平安银行（全称为“平安银行股份有限公司”）与平安建投（全称为“平安建设投资有限公司”）互相勾结，无正当理由拒绝为其办理网银盾业务，致1.8亿元滞留。
声明显示，8月16日，因全资子公司杭州平康建设有限公司（以下简称为“杭州平康”）名下多个银行账户中合计1.8亿元资金，被违规转至该子公司名下平安银行账户中，平安建设财务人员前往平安银行杭州分行办理紧急注销网银盾等业务。在手续齐全的情况下被拒绝办理。
8月22日，在上海中级人民法院诉讼保全裁定冻结杭州平康和平安建设2.6亿元资金后，平安银行回复平安建设称“可以恢复业务正常办理”。
平安建设认为，从8月16日开始平安银行无正当理由拒绝办理网银盾业务的原因就是为了给其兄弟单位平安建投争取诉讼保全的时间。
对此，九派财经记者通过官网电话联系平安银行，但都提示为空号；平安建设工作人员回复称，留下联系方式会有专人对接。截至发稿未获回复。
澎湃新闻8月23日报道，平安银行杭州分行回应称，近日，该行在办理相关公司业务过程中发现客户身份存疑，为保障资金安全，该行须根据制度规范启动客户身份尽职调查。在此期间，该行收到法院出具的司法冻结指令，并依据指令对相关账户依法冻结。整个过程中，该行一直依法依规履行职责，切实维护客户合法权益。
在股权关系上，中国平安旗下的平安建投为平安建设第二大股东，持股48%；平安建设第一大股东为鲲鹏控股集团有限公司，持股49%。企查查显示，一则平安建投与平安建设、杭州平康有关侵权责任纠纷的案件，将于2023年10月24日开庭。
截至今日收盘，平安银行跌幅1.06%，报11.25元。
九派财经记者 黄依婷
编辑 郭梓昊
【来源：九派财经】
版权归原作者所有，向原创致敬