奥士康科技股份有限公司2023第三季度报告
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证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-049
2023
第三季度报告
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-050
奥士康科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥士康科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
法定代表人：程涌 主管会计工作负责人：贺梓修 会计机构负责人：贺梓修
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：程涌 主管会计工作负责人：贺梓修 会计机构负责人：贺梓修
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
董事会
2023年10月31日
奥士康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年10月30日（星期一）在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场及通讯方式召开，会议由过半数董事推举贺波女士主持。本次会议通知于2023年10月27日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事6人。其中，董事长程涌先生、董事贺梓修先生因公出差未能出席本次会议，分别委托贺波女士、徐文静先生代为出席并表决，独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定（2014年修订）》、《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2023年8月修订）》第四部分：4.1定期报告披露相关事宜等相关规定的要求，公司《2023年第三季度报告》已编制完毕。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2023年第三季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》
鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑2023年前三季度的盈利水平、财务状况以及公司长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案，具体情况如下：
拟以公司目前总股本317,360,504股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.77元（含税），共派发现金红利214,853,061.21元；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。若在分配方案实施前公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于2023年前三季度利润分配预案的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金的使用效率，增加公司收益，在保障公司及控股子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及控股子公司使用15亿元闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的投资产品及其他证券投资。上述额度内，资金可循环滚动使用。每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。自董事会召开之日起使用闲置自有资金的额度以董事会审议通过的金额为准。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
同时提请董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议及办理其他与本议案相关的一切事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及控股子公司拟使用自有资金开展不超过人民币24亿元或等值外币的外汇套期保值业务，为此公司编制了《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。在额度范围内，资金可循环使用。开展外汇套期保值业务的期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
同时提请股东大会授权董事会审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，董事会同意授权董事长、董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人及子公司及其管理层行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定召开2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
2023年10月31日
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-051
奥士康科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年10月27日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出通知，于2023年10月30日（星期一）在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201以现场及通讯的方式召开。本次会议由监事会主席匡丽女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。公司部分董事及高级管理人员列席本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
经审阅，全体监事认为：公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》
经审核，全体监事认为：公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况，审议程序符合相关规定，经认真审阅后，全体监事一致同意按照该预案实施本次利润分配，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，全体监事认为：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，全体监事认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意公司及控股子公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，使用自有资金开展不超过人民币24亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度在自股东大会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
监事会
2023年10月31日
奥士康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年10月30日以现场及通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2023年前三季度利润分配预案的独立意见
经认真审阅公司制订的2023年前三季度利润分配预案，我们认为：该预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，符合《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，独立董事认为：公司及控股子公司在确保正常生产经营资金需求及资金安全的前提下，合理使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，因此我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
三、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
经核查，我们认为：公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行以投机为目的的外汇交易；开展外汇套期保值业务有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形；该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。我们一致同意公司及控股子公司按照相关制度的规定开展本次外汇套期保值业务事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王龙基、陈世荣、刘火旺
2023年10月30日
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-052
奥士康科技股份有限公司
关于2023年前三季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
公司2023年前三季度实现归属于上市公司股东净利润440,521,259.65元，期初可供分配利润1,332,203,531.10元。母公司2023年前三季度净利润294,312,954.40元，期初可供分配利润743,133,594.00元。截至2023年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为1,772,724,790.75元，母公司累计未分配利润为1,008,015,252.26元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2023年9月30日公司可供股东分配利润为1,008,015,252.26元。以上财务数据未经审计。
鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑2023年前三季度的盈利水平、财务状况以及公司长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案，具体情况如下：
拟以公司目前总股本317,360,504股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.77元（含税），共派发现金红利214,853,061.21元；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。若在分配方案实施前公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、利润分配方案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
公司现金分红方案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
二、相关决策程序及意见
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司股东大会审议。
1、董事会意见
公司第三届董事会第十一次会议审议并通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，全体监事认为：公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况，审议程序符合相关规定，经认真审阅后，全体监事一致同意按照该预案实施本次利润分配，并同意提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
经认真审阅公司制订的2023年前三季度利润分配预案，我们认为：该预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，符合《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
2023年10月31日
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-053
奥士康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在保障正常经营运作资金需求的情况下，使用15亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。现将有关事项公告如下：
一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。
2、额度及期限
公司及控股子公司拟使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述投资额度及投资期限内，资金可以滚动使用。自董事会召开之日起使用闲置自有资金的额度以董事会审议通过的金额为准。
3、投资产品品种
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的投资产品及其他证券投资。
4、决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、授权情况
公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
6、决策程序
本事项需经董事会、监事会审议通过，由独立董事发表独立意见后实施。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
8、公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及控股子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及控股子公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、相关审批及专项意见
1、董事会意见
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，增加公司收益，在保障公司及控股子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及控股子公司使用15亿元闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的投资产品及其他证券投资。上述额度内，资金可循环滚动使用。每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。自董事会召开之日起使用闲置自有资金的额度以董事会审议通过的金额为准。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2、监事会意见
经审核，全体监事认为：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司及控股子公司在确保正常生产经营资金需求及资金安全的前提下，合理使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，因此我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
2023年10月31日
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-054
奥士康科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《外汇套期保值业务内部控制制度》等相关规定，本次开展外汇套期保值业务事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的、必要性和可行性
近年来，公司外销收入占营业收入的比重超过50%，同时，外销业务主要采用美元结算，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
公司制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》，完善了相关内控制度和审批流程，为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司及控股子公司开展不超过人民币24亿元或等值外币的外汇套期保值业务。上述额度可循环滚动使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、开展外汇套期保值业务期限及授权
为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及控股子公司拟使用自有资金开展不超过人民币24亿元或等值外币的外汇套期保值业务，在额度范围内，资金可循环使用。开展外汇套期保值业务的期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
同时提请股东大会授权董事会审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，董事会同意授权董事长、董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人及控股子公司及其管理层行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。
4、外汇套期保值业务交易对方
具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险；
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务内部控制制度》，该制度就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效；
2、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；
3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；
4、公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
六、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行以投机为目的的外汇交易；开展外汇套期保值业务有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形；该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。我们一致同意公司及控股子公司按照相关制度的规定开展本次外汇套期保值业务事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，全体监事认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意公司及控股子公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，使用自有资金开展不超过人民币24亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度在自股东大会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
七、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
2023年10月31日
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-055
奥士康科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：2023年11月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年11月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年11月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年11月8日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2023年11月8日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A-3201
二、会议审议事项
特别强调事项：
1、上述提案1-2已经第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的相关公告。
2、上述提案1-2属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记办法
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
1、登记时间：2023年11月9日
2、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）
3、登记地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A-3201
4、会议联系
（1）联系人：贺梓修
（2）电话号码：0755-26910253
（3）传真号码：0752-3532698
（4）电子邮箱：hezx@askpcb.com
（5）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A-3201
5、参加股东大会需出示前述相关证件。
6、其他事项：出席会议人员食宿费、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议。
六、附件
1、授权委托书；
2、参会登记表；
3、网络投票操作流程。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
2023年10月31日
附件1：
奥士康科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
注：
（1）对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
（2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
统一社会信用代码/身份证号码：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束
附件2：
奥士康科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会参会登记表
附件3：
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362913
2、投票简称：奥士投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年11月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
本版导读
- 奥士康科技股份有限公司2023第三季度报告 2023-10-31