深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六期限制性股票激励计划 （草案修订稿）及相关文件的修订说明 公告
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本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 9月28日和9月29日披露在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》、《第五届董事会第十六次会议决议的更正公告》、《关于〈第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（更新后）等文件。
为了更好地实施第六期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），进一步增强股权激励效果、达到激励目的，经过综合评估与慎重考虑，公司决定修订本次激励计划中的公司层面业绩考核要求。公司于 2023 年10月20日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，该等议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划主要修订内容
（一）公司业绩考核要求
修订前：
本计划在2023年-2025年会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到公司营业收入增长率或对比行业净资产收益率的增长率的考核目标作为激励对象所获限制性股票解除限售的条件之一。
在本激励计划有效期内，各年度财务业绩考核目标如下表所示：
在本激励计划有效期内，各年度财务业绩考核目标如下表所示：
目前A股上市公司共有四家家纺主业公司，分别为富安娜、罗莱生活、水星家纺、梦洁股份，由于从公开披露可观察出梦洁股份有主业调整的情况，因此，同行可比上市公司为罗莱生活和水星家纺，下表为同行业两家上市公司最近三年平均净资产收益率的情况：
若限制性股票的解除限售条件达成，激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例申请解除限售；反之，若解除限售条件未达成，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照本计划相关规定，以回购价格回购限制性股票并注销。
修订后：
本计划在2023年-2025年会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到公司营业收入增长率或公司扣非净利润增长率的考核目标作为激励对象所获限制性股票解除限售的条件之一。
若限制性股票的解除限售条件达成，激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例申请解除限售；反之，若解除限售条件未达成，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照本计划相关规定，以回购价格回购限制性股票并注销。
除上述修订外，本激励计划原公告的《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的其他内容未发生变化，具体内容详见公司于 2023 年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
二、本次修订对公司的影响
本次修订事项系公司就《第六期限制性股票激励计划》及其摘要中公司业绩考核指标的调整，原激励计划中公司业绩考核指标可选之一是以行业2022年净资产收益率为可比项的增长，公司当时主要是考虑到行业可比净资产收益率总体表现较好，可比基数较高。但基于对公司稳健发展的信心，公司将原激励计划中公司业绩考核指标之一的行业可比净资产收益率修订成以公司2022年扣非净利润为参照进行增长，《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要经修订后的公司业绩考核指标更加明确、更加具有激励性。
公司结合目前实际情况针对本激励计划公司层面的业绩考核要求的修订符合《上市公司股权激励管理办法》及相关监管的要求，更加有利于充分调动激励对象的积极性，将进一步提高公司的竞争力，确保公司长期稳定的发展。
备查文件
（一）《第五届董事会第十八次会议决议》；
（二）《独立董事对相关事项的独立意见》；
（三）《第五届监事会第十六次会议决议》；
（四）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司〈第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉的法律意见书》。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
2023年10月21日
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-055
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于公司召开2023年第三次临时
股东大会的会议通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第十八次会议决议，决定于2023年11月7日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年11月7日下午14:30
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月7 日上午9:15－9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月7日上午 9:15-下午15:00 期间的任意时间。”
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2023年11月1日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点： 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼会议室
二、本次股东大会审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案：
1、以上议案分别经第五届董事会第十八次会议和第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容分别详见 2023年10月21日、2023年9月28日及2023年9月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；
2、以上提案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股东大会上对提案回避表决。
4、根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一
致同意由独立董事徐波向公司全体股东就本次股东大会审议的提案征集投票权。具体内容详见 2023 年 10月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。
5、本次股东大会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2023年11月6日10:00-16:00
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或中国登记结算公司出具的 股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详 见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股 东证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定 代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表 人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登 记结算公司出具的股东证明进行登记；
3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以2023年11月6日16：00前到达本公司为准）
（三）登记地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼董事会秘书办公室
信函邮寄地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼 董事会秘书办公室（信函上请注明 “股东大会”字样） 邮编：518054 电子邮件：gongyun@fuanna.com
四、网络投票的安排
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书办公室
联系人：龚芸
联系电话：0755-26055079
特此通知
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
2023年10月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362327”，投票简称：“富安投票”。
2、填报表决意见： 对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月7日上午9:15 －9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月7日上午9:15- 下午15:00 期间的任意时间。”
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_________先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名或名称（签章）：______________ 委托人持股数：_______________ 委托人身份证号码（营业执照号码）： ______________________ 委托人股东账号：___________________________
受托人签名：__________________ 受托人身份证号：____________________ 委托书有效期限：_______________________
委托日期： 年 月 日
投票说明：
1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-052
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的
公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（下称“公司”）于2023年10月9日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市富安娜家居用品股份有限公司的关注函（公司部关注函〔2023〕第 313号，以下简称“《关注函》”）。根据《关注函》的要求，现就有关情况回复如下：
关注函问题一 ：
公司已披露的且尚在有效期的第四期、第五期限制性股票激励计划仅以营业收入、扣非净利润等作为业绩考核指标，未将净资产收益率作为考核指标。结合近三年经营情况及主要财务数据、行业发展及市场环境变化、未来业务发展规划等，详细说明本次股权激励计划将净资产收益率作为业绩考核指标的原因，指标设置是否科学、合理。
（一） 公司近三年经营情况及主要财务数据
公司与行业比照最近三年的主要财务数据，如下表（单位：万元）：
1、 毛利与行业比的情况
品牌力是零售消费行业的核心竞争力，公司与行业毛利相比同期平均高出14.67%、10.67%和10.77%，主要是公司通过市场竞争、企业营销和加大研发投入等方面通过不断提升品牌力来以较高效率占有市场份额。
2、 净利率与行业比的情况
净利率是公司管理能力的主要指标，公司与行业相比净利率同期平均高出7.49%、5.90%和8.14%，主要是公司通过品牌力和有竞争力的管理能力为股东创造更多的利润。
3、 经营现金流净额与行业比的情况
公司经营性现金流较好，公司与行业相比同期高出5,140.84万元、17,905.44万元和44,222.17万元，主要是公司在品牌力和管理能力同时加持的情况下，公司自身造血能力强，面对市场竞争和市场变化的安全垫会更高。
4、 资产负债率与行业相比情况
资产负债率平均低于行业3.71%、7.94%、11.48%，负债率的波动很小，主要是公司经营步伐稳健，在消费品牌竞争激烈的市场环境下，公司迎接市场变化的策略空间更大，适应能力更强。
5、 roic资本回报率与行业比较情况
公司与行业相比资本回报率平均水平高出2.41%、-0.23%、3.01%，资本回报率相比净资产收益率，直观衡量了在剔除杠杆的情况下公司利用资本产生利润的能力，在不排除未来市场利率上涨的情况下，公司市场竞争优势更强。
6、 现金分红率与同行业比较情况
公司现金分红水平高，近三年现金分红率（不含公司回购）比行业平均水平高18.31%、38.72%和16.28%，近三年现金分红率（含公司回购）比同期行业平均水平高45%、50.11%和13.52%,主要是公司在持续高质量发展的前提下也重视股东回馈，反映出公司的社会价值定位，同时也与公司消费品牌的价值相辅相成。
（二） 行业发展、市场环境变化、未来业务规划发展的情况说明
1、 行业发展情况
公司已经有29年的行业发展历史，经历了家纺行业的迭代发展。家纺行业的发展经历了如下几个进程：
中国是纺织行业大国，在最初的行业发展初期，家纺行业从纺织消费行业细分出来，经历了粗糙化、规模化、百花齐放的市场特点；随着房地产周期的蓬勃发展，部分企业在加盟、直营、电商第三方平台的全面发展，凭借品牌终端、管理能力的运营，慢慢形成几个头部家纺品牌公司；在此期间，由于中国市场对家纺品牌有自己的认知文化，且在这个过程中，头部家纺品牌公司渠道运营能力较强，国外家纺品牌在国内竞争力不强；随着中国消费者对商品的差异化、面料工艺的要求等精细化需求，个别家纺品牌在成长过程中，在研发创新设计、渠道精细化运营不断提升的管理维度上形成了品牌力较强的高端家纺消费品牌；高端消费品牌因为其商品力和客户黏性较强，面对宏观经济预期不确定的消费市场环境下，能够继续在稳健发展的基础下不断在研发设计创新、渠道运营等方面进行投入，从而持续提升品牌力，提升公司的市场竞争力。
2、 市场环境变化
中国的城镇化历程已经走过接近70%+的阶段，而在房地产高速发展中，其下游消费端比如家纺、家居行业也受其红利随之不同程度的规模增长，但随着房地产规模化红利的消退，未来家纺行业消费端的红利会回归到消费升级即产品的个性化和品质化。在公开数据报道中，2020年亚马逊平台家用纺织品中，床上用品增速最高，随着中国消费者对家纺产品消费习惯的提升，在面对原材料涨价、人力成本不断提高，市场竞争加剧的行业背景下，规模化家纺企业有更多机会获得持续发展。但随着规模企业过去发展的品牌路径和管理路径并不相同，未来规模企业之间也会呈现差异化。在现在消费升级和数据化运营的趋势下，家纺行业的品牌建设发生了深刻的变化，个性化、高附加值、产品体验好的产品才能带来品牌的长远红利。而在目前的新消费周期下，消费品牌的竞争力已经主要是以产品为王和门店精细化管理两个维度去运营。
3、 未来发展业务规划
未来消费品行业不是跑马圈地的粗放式增长，而是高质量增长，对于消费品牌而言，引领电商高质量增长、加快新零售管理能力，帮助加盟商长远发展，是公司高质量增长的主要内容，未来三年，公司主要在深化门店零售管理，研发设计创新两方面精细化运营。
（三） 将净资产收益率作为业绩考核指标的原因
净资产收益率(ROE)反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高，说明投资带来的收益越高。公司运用净资产收益率作为业绩指标可选项之一，主要是考虑到行业可比净资产收益率总体表现较好，可比基数较高。
关注函问题二：
说明将同行业上市公司2022年平均净资产收益率作为基数的原因，你公司2023年至2025年净资产收益率的增长率设置的是否审慎、合理，是否符合《上市公司股权激励管理办法》第十一条的规定，能否发挥激励作用，是否有利于促进你公司竞争力的提升；说明上述指标设置是否存在向相关人员进行利益输送的情形，并说明判断依据及理由。请独立董事、监事会、律师核查并发表明确意见。
公司回复：
（一） 说明将同行业上市公司2022年平均净资产收益率作为基数的原因，你公司2023年至2025年净资产收益率的增长率设置的是否审慎、合理
本次激励计划首次披露后，公司了解到相关媒体对公司业绩考核指标设置的关注，基于充分尊重相关方面的建议和公开市场关注，以及对公司稳健发展的信心，经过综合评估与慎重考虑，公司于2023年10月20日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。本次修订事项系公司就《第六期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中公司业绩考核指标的调整，原激励计划中公司业绩考核指标可选之一是以行业2022年净资产收益率为可比项的增长，公司当时主要是考虑到行业可比净资产收益率总体表现较好，可比基数较高。但基于对公司稳健发展的信心，公司将原激励计划中公司业绩考核指标之一的行业可比净资产收益率修订成以公司2022年扣非净利润为参照进行增长，《〈第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》经修订后的公司业绩考核指标更加明确、更加具有激励性。
公司业绩指标之一为营业收入增长率，能反映企业稳健的成长性，具体数值综合考虑了未来宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，公司为本激励计划设定了以 2022 年营业收入为基数，2023年-2025年营业收入增长率分别不低于 1%、2.01%、3.03%。公司要持续走高质量发展之路，以品牌力的持续提升为主要核心定位，在规模稳健发展的情况下，将在产品升级、深化门店零售管理和全链条精细化管理方面持续投入和提升，在目前宏观经济周期和行业竞争格局下，强调差异化发展，包括高端产品力的差异化和渠道精细化，通过差异化发展不断提升行业核心竞争力来为股东创造更长远的价值。
调整后的另一业绩指标为扣非净利润增长率，公司为本激励计划设定了以2022年扣非净利润为基数， 2023年-2025年扣非净利润增长率分别不低于1%、2.01%、3.03%。一方面反映企业对市场规模稳健增长的预期，另一方面,面对外部市场环境各方面的变化和挑战，企业持续将在市场差异化竞争能力方面进行投入，同时保持净利润的稳健增长预期，从而，全方面提升公司业绩水平和长期竞争力。
（二） 公司设置的指标是否符合《上市公司股权激励管理办法》第十一条的规定，能否发挥激励作用，是否有利于促进你公司竞争力的提升；说明上述指标设置是否存在向相关人员进行利益输送的情形
调整后的激励计划考核指标包括了公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。其中，公司层面业绩考核选取了营业收入指标和扣非净利润指标，前述指标能够直接反映公司主营业务的经营稳健成长。同时，公司制定公司层面业绩考核指标时，也结合了行业发展及市场环境变化、同行业可比公司情况、后续业务发展规划等相关因素。公司层面业绩考核指标将具备激励性与可实现性，有助于提升公司竞争能力以及调动员工积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更长远的回报。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。激励对象只有在公司层面业绩考核目标和个人层面绩效考核结果均达标的前提下方可进行解除限售。公司设置的相关指标将客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，有利于促进公司战略目标的推进及竞争力的提升。
结合上述关于本激励计划业绩考核指标设定的分析，公司认为本激励计划业绩考核指标已充分考虑了公司所属行业的市场环境、同行业公司发展趋势以及公司业务发展战略规划。本激励计划业绩考核指标的设置符合《上市公司股权激励管理办法》第十一条的相关规定，能够发挥激励作用，不存在利益输送的情形。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2023年10月21日
证券代码： 002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-056
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 征集投票权的起止时间： 2023年11月2日至2023年11月3日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）
● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
● 征集人未持有公司股票
● 本次投票权征集采取无偿的方式进行，不存在以（变相）有偿形式征集投票权，也未对征集投票权提出最低持股比例限制。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定,深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐波受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年11月7日召开的 2023年第三次临时股东大会审议的公司第六期限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本情况与持股情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐波（以下简称“征集人”）。
其基本信息如下：
徐波，男，中国国籍，1966 年出生，中南财经政法大学经济学硕士，中欧国际工商管理学院高级工商管理硕士。现任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长。现任公司独立董事，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形。
（二） 征集人利益关系情况
征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人
及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。
二、 征集事项
（一）征集内容
1.本次股东大会召开时间
现场会议时间： 2023年11月7日 14:30；
网络投票时间： 2023年11月 7日；
公司本次采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2.本次股东大会召开地点：
深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼会议室
3.本次股东大会征集投票权的议案
公司2023年第三次临时股东大会的具体情况详见公司刊登于2023年10月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-055号）。
（二）征集主张
征集人徐波分别于2023年9月27日和2023年10月20日出席了公司召开的第五届董事会第十六次会议和第五届董事会第十八次会议，就本次征求表决权的全部相关议案均作了同意的表决意见，并就本次激励计划相关事项发表了独立意见。
公司实施第六期限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司本次激励计划首次授予的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、 征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截止本次股东大会股权登记日 2023 年 11月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集期限
2023年11月2日至2023年11月3日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
（三）征集程序
1.征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2.委托投票股东应向征集人委托的公司董秘办提交本人签署的授权委托书及其他相关文件，本次征集投票权由公司董秘办签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
联系地址： 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼 董事会秘书办公室
收件人：龚芸
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请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“赞成”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人： 徐波
二〇二三年十月二十一日
附件:
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事徐波作为本人/本公司的代理人出席深圳市富安娜家居用品股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权）
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限：自签署日至深圳市富安娜家居用品股份有限公司2023 年第三次临时股东大会结束。
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2023-057
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2023年10月17日以电子邮件及其他通讯方式发出。会议于2023年10月20日在公司总裁办会议室召开，本次会议采用现场与通讯方式投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陈凯主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《关于〈第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》合法、合规，公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。监事会同意公司对《关于〈第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》进行调整。待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
北京市君泽君（深圳）律师事务所对《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》出具了法律意见书，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
监 事 会
2023年10月21日
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-054
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2023年10月17日以邮件方式等通讯方式送达。会议于2023年10月20日以现场结合通讯的方式召开。现场会议召开地点为公司总裁办会议室，全部9名董事参加了本次会议，会议由林国芳先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过审议形成如下决议：
一、会议以赞成8票，回避表决1票（关联董事林汉凯回避表决），反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。
《关于〈第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事针对此议案已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东大会审议的相关事项将提交股
东大会审议，公司定于 2023年11月7日下午14：30 在公司会议室召开 2023 年第
三次临时股东大会。《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》内容详见公布于2023年10月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
2023年10月21日
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