甘肃皇台酒业股份有限公司2023半年度报告摘要
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证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-035
半年度报告摘要
2023
甘肃皇台酒业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
其他诉讼事项
□适用 √不适用
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-033
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年8月28日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年8月17日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事9人，实际出席董事9人，参与表决董事9人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司〈2023年半年度报告〉全文及其摘要》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于更换及聘任公司高管的议案》
为加快推进公司各项工作，经公司总经理提名，聘任刘会平女士为公司财务总监，聘任张金道先生为公司副总经理、营销总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更换及聘任公司高管的公告》和《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十八日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-034
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于更换及聘任公司高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务总监更换的基本情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监魏万栋先生提交的书面辞职报告。魏万栋先生因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务，魏万栋先生的辞职报告自送达董事会时生效，离职后不再担任公司任何职务。公司对魏万栋先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。
公司于2023年8月28日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更换及聘任公司高管的议案》，同意聘任刘会平女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
二、聘任高级管理人员的情况
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2023年8月28日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更换及聘任公司高管的议案》，决定聘任张金道先生为公司副总经理、营销总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2023年8月28日
附件：
刘会平女士简历如下：
刘会平，女，汉族，1981年出生，党员，硕士研究生学历，注册会计师、税务师。历任西安长兴会计师事务所有限责任公司审计师、项目经理，萨米尔航空材料（成都）有限公司财务负责人，丽彩医药集团有限公司审计法务部部长等职务。
截止目前，刘会平女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被人民法院认定为“失信被执行人”情形。
张金道先生简历如下：
张金道，男，汉族，1987年出生，本科学历。历任泸州老窖股份有限公司省区经理，贵州金沙窖酒酒业有限公司川渝云销售部长。
截止目前，张金道先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被人民法院认定为“失信被执行人”情形。
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