贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2023年度第三次会议决议公告
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（上接B195版）
单位：人民币 千元
（2）投资收益
单位：人民币 千元
（3）公允价值变动损益
单位：人民币 千元
3. 业务及管理费
单位：人民币 千元
4. 信用减值损失
单位：人民币 千元
5. 所得税费用
单位：人民币 千元
（五）股东权益变动分析
单位：人民币 千元
贵阳银行股份有限公司董事会
2023年8月25日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会2023年度第三次会议的通知，会议于2023年8月25日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事13名，亲自出席董事12名，因工作原因，朱慈蕴独立董事以视频连线方式出席,唐小松董事委托罗艺董事表决。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2023年半年度报告及摘要〉的议案》
表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2023年上半年全面风险管理情况报告〉的议案》
表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2023年上半年银行账簿利率风险管理报告〉的议案》
表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2023年上半年消费者权益保护工作执行情况报告〉的议案》
表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案》
同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为2022年11月22日，按照贵银优1票面股息率5.30%计算，每股优先股发放现金股息人民币5.30元（含税），以贵银优1发行量5000万股计算，合计发放现金股息人民币2.65亿元（含税）。
表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。
公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司本次优先股股息发放方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和优先股发行条款的相关规定，同意实施该方案。
六、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司2023年度恢复计划〉的议案》
表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。
七、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司2023年度处置计划建议〉的议案》
表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。
八、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。
九、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司集团并表管理重要事项审议管理规定〉的议案》
表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。
十、审议通过了《关于对贵州乌江能源投资有限公司关联授信的议案》
同意公司向贵州乌江能源投资有限公司新增授信20亿元，授信到期日为本议案通过之日起满三年。
涉及本议案的关联董事田露回避表决。
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司向贵州乌江能源投资有限公司授信的关联交易事项，与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常统一授信业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-036
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司
关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟向贵州乌江能源投资有限公司（以下简称“乌江能投公司”）新增授信20亿元，授信到期日为本议案通过之日起满三年，统一授信用途：中期运营资金贷款。
公司本次与乌江能投公司发生的交易构成国家金融监督管理总局口径重大关联交易，本次关联交易应提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易属于公司日常业务经营中的正常统一授信业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。
一、关联交易概述
公司拟向乌江能投公司新增授信20亿元，授信到期日为本议案通过之日起满三年，统一授信用途：中期运营资金贷款。
二、关联方介绍和关联关系
乌江能投公司是由贵州乌江能源集团有限责任公司全资控股的能源企业，公司注册于贵州省贵阳市，注册资本金98.4亿元，法定代表人张建军，主营业务：电力生产、国内外贸易、机械设备制造及油气开发及管网建设等。
截至2022年末，该公司资产总额400.99亿元，所有者权益199.11亿元，2022年全年实现营业收入119.73亿元，利润总额14.51亿元，净利润14.08亿元。
乌江能投公司为持股本行5%以上的股东，公司与其进行的交易构成国家金融监督管理总局口径和中国证券监督管理委员会口径的关联交易。
三、关联交易的定价政策
本次关联交易定价依据市场原则进行，不优于对非关联方同类交易的条件，符合监管政策及公司同类业务管理制度。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常统一授信业务，符合监管部门相关法规要求及公司关联交易管理相关规定，业务审核审批流程符合公司内部控制制度要求，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
根据《银行保险机构关联交易管理办法》《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本次关联交易应履行相关程序。公司拟向乌江能投公司新增授信20亿元构成国家金融监督管理总局定义的重大关联交易，应提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。
本次关联交易经公司内部授权审批程序审查，并提交关联交易控制委员会审批同意后，报董事会最终审批通过。
本次关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对该关联交易事项发表独立意见：公司向乌江能投公司授信的关联交易事项，与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常统一授信业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。
六、上网公告附件
(一) 独立董事关于关联交易的事前认可声明
(二) 独立董事关于第五届董事会2023年度第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-035
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司第五届监事会
2023年度第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月15日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会2023年度第三次会议的通知，会议于2023年8月25日在公司总行4403会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2023年半年度报告及摘要〉的议案》
公司监事会认为：
1.公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2.公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；
3.在本次监事会召开之前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2023年上半年全面风险管理情况报告〉的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2023年上半年银行账簿利率风险管理报告〉的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2023年上半年消费者权益保护工作执行情况报告〉的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案》
同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为2022年11月22日，按照贵银优1票面股息率5.30%计算，每股优先股发放现金股息人民币5.30元（含税），以贵银优1发行量5000万股计算，合计发放现金股息人民币2.65亿元（含税）。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
六、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司2023年度恢复计划〉的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
七、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司2023年度处置计划建议〉的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
八、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
九、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司集团并表管理重要事项审议管理规定〉的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
十、审议通过了《关于对贵州乌江能源投资有限公司关联授信的议案》
同意公司向贵州乌江能源投资有限公司新增授信20亿元，授信到期日为本议案通过之日起满三年。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司监事会
2023年8月25日
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